本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年12月29日(周五)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票：2023年12月29日(周五)其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日上午 9：15一9:25，9：30一11：30，下午 13：00一15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日上午9:15至下午15:00之間的任意時(shí)間。

　　● 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號(hào)樓。

　　● 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：北京華聯(lián)商廈股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2023年12月13日，公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議(“本次會(huì)議”)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年12月29日(周五)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票：2023年12月29日(周五)，其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日上午9：15一9:25，9：30一11：30，下午 13：00一15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月29日上午9:15至下午15:00之間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，持有本公司無限售條件流通股的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：

　　2023年12月22日(周五)

　　7、出席對(duì)象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　凡在2023年12月22日(周五)下午收市后登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊(cè)內(nèi)之本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決，也可以以書面形式委托代理人出席股東大會(huì)，該股東代理人不必是本公司的股東;

　　(2)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號(hào)樓。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案名稱和編碼表

　　2、披露情況

　　提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年12月14日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2023-054)、《第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2023-053)。

　　上述議案均為普通議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股份的二分之一以上贊成為通過。

　　提案三項(xiàng)下獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。提案三采取累積投票制，應(yīng)選獨(dú)立董事為3人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　(1)由法定代表人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明;

　　(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機(jī)構(gòu)簽署的書面委托書;

　　(3)個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證件、股票賬戶卡;

　　(4)由代理人代表個(gè)人股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書;

　　(5)由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東(包括法人股東、個(gè)人股東，即委托人)出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示：a、委托人身份證件復(fù)印件;b、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會(huì)議的書面授權(quán)委托書;c、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席本次會(huì)議的授權(quán)委托書;d、第三人的身份證。

　　(6)前述出席會(huì)議人員須在登記時(shí)間到本公司指定地點(diǎn)辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年12月25日(周一)9:30-16:30

　　3、登記地點(diǎn)：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號(hào)樓北京華聯(lián)商廈股份有限公司證券事務(wù)部。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號(hào)樓

　　郵政編碼：102605

　　聯(lián)系電話/傳真：010- 57391734

　　聯(lián) 系 人：周劍軍、田菲

　　5、會(huì)議期及費(fèi)用：本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員按時(shí)參加，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體操作流程請(qǐng)?jiān)斠姼郊弧?/p>

　　五、備查文件

　　1、北京華聯(lián)商廈股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　2、北京華聯(lián)商廈股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月14日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼：360882。

　　投票簡稱：華聯(lián)投票。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　舉例如下：

　　提案三選舉獨(dú)立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：本次會(huì)議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年12月29日的交易時(shí)間，即上午 9：15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年12月29日上午9:15至下午15:00之間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：授權(quán)委托書(剪報(bào)及復(fù)印均有效)

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席北京華聯(lián)商廈股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　注：對(duì)于非累積投票提案，在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，其他欄打“×”。對(duì)于累積投票提案，委托人應(yīng)在委托書中“投票數(shù)”下填寫具體票數(shù)，如在“投票數(shù)”下打“√”，則視為將投票數(shù)平均分配給每一個(gè)候選人。如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。

　　委托人姓名(或股東名稱)：

　　委托人身份證號(hào)碼(或股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

　　持有上市公司股份的性質(zhì)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人/單位法定代表人簽名：

　　(單位股東加蓋單位公章)

　　委托日期： 年 月 日

　　委托有效期：至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-052

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十七次

　　會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《北京華聯(lián)商廈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，基于本人獨(dú)立判斷，現(xiàn)就公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見

　　公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，公司董事會(huì)已向我們提交了新一屆董事會(huì)候選人的資料，在查閱了有關(guān)詳細(xì)資料，詢問并聽取了董事會(huì)相關(guān)成員情況介紹后，經(jīng)充分討論發(fā)表如下獨(dú)立意見：本次董事會(huì)候選人提名程序符合《公司法》、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具備擔(dān)任公司董事或獨(dú)立董事的資質(zhì)和能力。

　　特此公告。

　　公司獨(dú)立董事：史澤友、吳劍、施青軍

　　2023年12月14日

　　股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-053

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會(huì)于2023年12月8日以電郵方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”)的通知，并將有關(guān)會(huì)議材料通過電郵的方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席花玉玲女士主持，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下議案：

　　一、審議并通過了公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆的議案》

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，公司監(jiān)事會(huì)決定進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名花玉玲女士、劉瀅女士為監(jiān)事候選人，連同職工代表大會(huì)選舉的職工監(jiān)事黃梅女士構(gòu)成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

　　監(jiān)事候選人表決結(jié)果如下：

　　1.《關(guān)于選舉花玉玲女士為公司監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2.《關(guān)于選舉劉瀅女士為公司監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月14日

　　1、花玉玲女士簡歷

　　花玉玲，女，1969 年 12 月出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。曾就職北京卡地亞有限公司統(tǒng)計(jì)員、北京華聯(lián)商廈股份有限公司賬務(wù)主管、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、本公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　截至本公告披露日，花玉玲女士未持有公司股份;目前在公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù);與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　2、劉瀅女士簡歷

　　劉瀅，女，1977 年 8 月出生，管理學(xué)學(xué)士。曾就職于北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司租賃部、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司總裁辦公室、董事會(huì)秘書處，現(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司總裁辦公室副主任、董事會(huì)秘書及監(jiān)事，本公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，劉瀅女士未持有公司股份;目前在公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司擔(dān)任總裁辦公室副主任、董事會(huì)秘書及監(jiān)事;與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　3、黃梅女士簡歷

　　黃梅，女，1980 年 8 月出生，碩士學(xué)位。曾就職于北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司人力資源部副總監(jiān)，北京華聯(lián)(SKP)百貨有限公司人力資源部負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司人力資源部總監(jiān)，職工監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，黃梅女士未持有公司股份;目前不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號(hào)：2023-054

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年12月8日以電郵方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知，并將有關(guān)本次會(huì)議的材料通過電郵的方式送到所有董事和監(jiān)事。公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年12月13日在公司以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。出席本次會(huì)議的董事人數(shù)超過公司董事總數(shù)的二分之一，表決有效。本次會(huì)議由董事長王銳先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《北京華聯(lián)商廈股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論并表決，一致同意形成決議如下：

　　一、審議通過了公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)現(xiàn)提名9名董事候選人組成新一屆董事會(huì)，其中6名非獨(dú)立董事候選人名單如下： 王銳先生、李翠芳女士、馬作群先生、李春生先生、王欣榮女士、周劍軍先生。

　　上述人員的任職資格已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查。王銳先生及周劍軍先生曾于2022年9月受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)?？紤]到王銳先生及周劍軍先生為核心管理團(tuán)隊(duì)的重要成員，對(duì)公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定及規(guī)范運(yùn)作起到重要作用，董事會(huì)決定繼續(xù)提名王銳先生、周劍軍先生為董事候選人。

　　第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人任期自公司股東大會(huì)審議通過后三年。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述6名非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。表決結(jié)果如下：

　　1.《關(guān)于提名王銳先生為公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2. 《關(guān)于提名李翠芳女士為公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3. 《關(guān)于提名馬作群先生為公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　4. 《關(guān)于提名李春生先生為公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　5. 《關(guān)于提名王欣榮女士為公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　6. 《關(guān)于提名周劍軍先生為公司非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)現(xiàn)提名9名董事候選人組成新一屆董事會(huì)，其中3名獨(dú)立董事候選人名單如下：趙天燕女士、趙立文女士、冷垚先生。其中，趙天燕女士和趙立文女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　上述人員的任職資格已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查。獨(dú)立董事候選人的任職資格及獨(dú)立性尚需報(bào)深圳證券交易所審查，經(jīng)審查無異議后，將正式作為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人與其他董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議，任期自公司股東大會(huì)審議通過后三年。

　　上述獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。表決結(jié)果如下：

　　1. 《關(guān)于提名趙天燕女士為公司獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2. 《關(guān)于提名趙立文女士為公司獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　3. 《關(guān)于提名冷垚先生為公司獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案一、議案二發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次董事會(huì)候選人提名程序符合《公司法》、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具備擔(dān)任公司董事或獨(dú)立董事的資質(zhì)和能力。

　　三、審議通過了公司《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)同意于2023年12月29日下午14:00在北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2 號(hào)樓召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。

　　本次股東大會(huì)詳細(xì)情況請(qǐng)見與本公告同時(shí)披露的公司《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2023-051)。

　　表決情況：同意8人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月14日

　　1、王銳先生簡歷

　　王銳，男，1971年1月出生，碩士學(xué)位，曾任正榮集團(tuán)有限公司副總裁、上海證大房地產(chǎn)有限公司副總裁、萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司首席總裁助理兼招商中心總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長。

　　截至本公告披露日，王銳先生未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，曾于2022年9月受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng);不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　2、李翠芳女士簡歷

　　李翠芳，女，1964 年 8 月出生，碩士學(xué)位。曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司董事及副總裁，本公司董事。

　　截至本公告披露日，李翠芳女士持有公司5,242股股份;目前在公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司(以下簡稱“華聯(lián)集團(tuán)”)擔(dān)任董事及副總裁職務(wù);與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　3、馬作群先生簡歷

　　馬作群，男，1966 年10 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)評(píng)估師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，華聯(lián)集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任華聯(lián)集團(tuán)董事及副總裁、華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長、本公司董事。

　　截至本公告披露日，馬作群先生未持有公司股份;目前在公司控股股東華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事及副總裁職務(wù);與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　4、李春生先生簡歷

　　李春生，男，1967年1月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事、董事及董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任北京華聯(lián)生活超市有限公司董事。

　　截至本公告披露日，李春生先生未持有公司股份;目前在公司控股股東下屬子公司北京華聯(lián)生活超市有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　5、王欣榮女士簡歷

　　王欣榮，女，1974年12月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任北京華貿(mào)水世界商城發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，華聯(lián)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總監(jiān)，本公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，王欣榮女士未持有公司股份;目前不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　6、周劍軍先生簡歷

　　周劍軍，男，1972 年 6 月出生，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，持有深圳證券交易所、上海證券交易所董事會(huì)秘書執(zhí)業(yè)資格。曾任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司證券事務(wù)代表、監(jiān)事，本公司證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

　　截至本公告披露日，周劍軍先生未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，曾于2022年9月受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng);不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　7、趙天燕女士簡歷

　　趙天燕，女，1965 年 7月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，管理學(xué)博士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師。

　　截至本公告披露日，趙天燕女士未持有公司股份;目前不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　8、趙立文女士簡歷

　　趙立文，女，1967年12月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京市華遠(yuǎn)置業(yè)有限公司京津冀區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)資深專家，北京公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，天津公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，趙立文女士未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　9、冷垚先生簡歷

　　冷垚，男，1965 年 3月出生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任青島裕橋置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、凱裕置業(yè)有限公司(香港)總經(jīng)理、頤潤投資集團(tuán)(澳門)董事長。

　　截至本公告披露日，冷垚先生未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實(shí)際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實(shí)際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

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