又有上市公司遭遇電信詐騙，此次被騙“數(shù)額特別巨大”!

　　京投發(fā)展(600683)6月23日晚間發(fā)布關(guān)于子公司重大事項的公告，公司接到持股 50%、由合作方負(fù)責(zé)操盤的子公司北京京投銀泰置業(yè)有限公司 (以下簡稱“銀泰置業(yè)”)報告，其財務(wù)人員遭遇犯罪團伙電信詐騙，導(dǎo)致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi) 2670 萬元于 6 月 22 日通過網(wǎng)絡(luò)被騙取。

　　被騙的2670萬還能追回嗎?

　　對于2670萬元被騙的后續(xù)，京投發(fā)展稱，案發(fā)后銀泰置業(yè)財務(wù)人員已第一時間向公安機關(guān)報案并于6 月 23 日收到了公安機關(guān)出具的《受案回執(zhí)》(京公房(長陽)受案字(2020)51984 號)。

　　“目前，公安機關(guān)正在積極偵辦，已經(jīng)凍結(jié)了部分被騙取資金。”京投發(fā)展表示，由于案件正處于偵辦階段，最終影響尚不能確定。公司將積極配合公安機關(guān)偵辦此案，并密切關(guān)注該案件的偵辦情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　電信詐騙的原委如何，e公司記者致電京投發(fā)展證券部，電話未接通。北京市律師協(xié)會刑事訴訟法專業(yè)委員會副主任、北京天馳君泰律師事務(wù)所律師劉玲接受e公司記者采訪時表示，對于電信詐騙，公安機關(guān)立案，則意味著刑事訴訟程序開啟。先是公安機關(guān)偵查，收集證據(jù)，對犯罪嫌疑人采取強制措施。

　　“需注意，公告里說的是受理了報案，并沒有說已經(jīng)立案”劉玲表示，公安機關(guān)一般獲得線索后，進(jìn)行初查后，對符合立案條件的會進(jìn)行立案。

　　那么，上市公司損失的2670萬元還有可能追回嗎?劉玲說，公安機關(guān)偵查中，有權(quán)查封凍結(jié)犯罪相關(guān)財產(chǎn)，可以返還被害人?！笆欠衲茏坊?fù)p失這要看犯罪嫌疑人有無轉(zhuǎn)移”，劉玲表示，如果公安機關(guān)及時凍結(jié)，被害人損失可能挽回。

　　銀泰置業(yè)為萬科關(guān)聯(lián)企業(yè)

　　資料顯示，京投發(fā)展主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營及租賃，經(jīng)營模式主要是通過對獲取的項目地塊進(jìn)行專業(yè) 化的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、營銷以獲取物業(yè)銷售收益，此外，持有少量經(jīng)營性物業(yè)用于出租以獲取租賃收益。公司于1993年在上交所掛牌上市。

　　京投發(fā)展第一大股東為持股38%的北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，其實際控制人為北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。“公司房地產(chǎn)項目開發(fā)分自主開發(fā)和合作開發(fā)，除無錫公園悅府、密云錦悅府項目外，其它均為合作開發(fā)，合作方有公司大股東京投公司、北京萬科、無錫地鐵、中鐵四局等?！本┩栋l(fā)展在2019年年報中披露。

　　據(jù)e公司記者查閱，此次遭電信詐騙的公司銀泰置業(yè)是京投發(fā)展間接持股50%的子公司。天眼查相關(guān)資料及數(shù)據(jù)顯示，銀泰置業(yè)成立于2011年，注冊資金為1億元人民幣，經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)、銷售自行開發(fā)的商品房。天眼查顯示，銀泰置業(yè)有三名股東：北京萬科企業(yè)有限公司持股50%;北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司持股35%;北京京投置地房地產(chǎn)有限公司。其中，北京萬科為萬科A控股子公司。

　　不過，記者發(fā)現(xiàn)，京投發(fā)展2019年年報披露了銀泰置業(yè)股權(quán)關(guān)系的演變。京投發(fā)展年報顯示，2011年9月，北京京投置地房地產(chǎn)有限公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、京萬科企業(yè)有限公司三方共同設(shè)立銀泰置業(yè)，彼時各方出資比例為：京投置地15%，京投公司35%，北京萬科50%。

　　“2014 年 4 月股權(quán)變更完成，變更后各方持股比例為京投置地 50%、 京投公司 35%和北京萬科 15%?！本┩栋l(fā)展2019年年報顯示，根據(jù)京投公司與京投置地簽訂的《股權(quán)托管協(xié)議》及《股權(quán)托管協(xié)議之補充協(xié)議》， 京投公司將持有的京投銀泰置業(yè) 35%的股權(quán)托管給京投置地，京投公司提名的董事在京投銀泰置 業(yè)董事會的表決意見應(yīng)與京投置地一致，故京投置地?fù)碛芯┩躲y泰置業(yè) 80%的表決權(quán)。

　　有公司發(fā)布聲明防“誤傷”

　　有意思的是，因為銀泰而“撞名”，有公司凌晨發(fā)布聲明，以防被“誤傷”。

　　北京銀泰置業(yè)有限公司于6月24日零點發(fā)布聲明稱，京投發(fā)展將遭電信詐騙公司簡稱為“銀泰置業(yè)”，北京京投泰置業(yè)有限公司與北京銀泰置業(yè)有限公司無任何關(guān)聯(lián)，敬請廣大公眾注意甄別。

　　這家簡稱同為“銀泰置業(yè)”的北京銀泰置業(yè)有限公司實際上是沈國軍旗下公司。天眼查資料顯示，北京銀泰置業(yè)有限公司是一家房地產(chǎn)公司，其大股東為中國銀泰投資有限公司，而銀泰投資法定代表人為沈國軍。

　　回到本次電信詐騙的主角北京京投銀泰置業(yè)有限公司。2670萬元詐騙金額是什么數(shù)額概念，根據(jù)京投發(fā)展2019年年報，北京京投銀泰置業(yè)有限公司2019年凈利潤為432.63萬元，以此推算，本次詐騙金額2670萬元是北京京投銀泰置業(yè)有限公司去年凈利潤的6倍多。

　　劉玲告訴記者，從法律界定上看，本次詐騙金額屬于“數(shù)額特別巨大”。根據(jù)相關(guān)司法解釋，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

　　上市公司中招電信詐騙非首例

　　值得一提的是，上市公司遭電信詐騙并非孤例，且大多起因于財務(wù)人員失誤的操作。

　　一周前的6月15日，世龍實業(yè)公告，近期因財務(wù)主管人員遭遇電信詐騙，導(dǎo)致公司銀行賬戶內(nèi)的298萬元人民幣通過網(wǎng)絡(luò)被盜取。公司已向江西省樂平市公安局報案，已被予以立案偵查。

　　世龍實業(yè)稱，案件正處于公安機關(guān)的偵辦階段。最終影響尚不確定，公司將積極配合公安機關(guān)調(diào)查工作，同時啟動內(nèi)部追責(zé)程序，爭取最大限度地挽回?fù)p失。對于公司業(yè)績的影響，公司暫未披露。

　　深圳能源2015年12月10日曾發(fā)布公告，公司一名財務(wù)管理人員遭遇信息詐騙，該名財務(wù)管理人員違反公司財務(wù)管理制度和內(nèi)控流程，受騙指令下屬對外支付投標(biāo)保證金人民幣3505 萬元。

　　更早之前，2014年9月惠天熱電曾公告，公司全資子公司沈陽熱力工業(yè)安裝工程公司因受電信詐騙，導(dǎo)致其銀行賬戶內(nèi)的385萬元通過網(wǎng)絡(luò)被盜取?！澳壳?，公安機關(guān)已受理此案并正在進(jìn)行偵查，公司將全力配合公安機關(guān)偵辦此案，爭取最大限度挽回?fù)p失?！惫嬷杏兄愃频谋硎?。

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