本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河北中瓷電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2023年11月27日和2023年12月13日召開了第二屆董事會第十八次會議和2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修改公司章程的議案》，并授權(quán)公司董事會辦理工商登記變更手續(xù)。現(xiàn)公司已完成工商變更登記和備案，并于2023年12月18日收到河北省石家莊市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　具體情況如下：

　　一、關(guān)于變更公司注冊資本的情況

　　公司于2023年7 月11日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕1519 號)，同意公司向中國電子科技集團(tuán)公司第十三研究所等 7 名 交易對方發(fā)行合計 83,173,829 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，同時發(fā)行股份募集配套資金不超過25億元。募集配套資金的新增股份于2023年11月23日在深圳證券交易所上市，公司總股本增加至322,180,614股。以上事項(xiàng)均由大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對新增注冊資本實(shí)收情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報告》。

　　綜上，公司總股本由292,240,495股增至322,180,614股，注冊資本由人民幣292,240,495元增至322,180,614元。

　　二、關(guān)于修改《公司章程》的情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司本次注冊資本變動的實(shí)際情況，公司對《公司章程》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

　　三、新營業(yè)執(zhí)照具體登記信息

　　名稱：河北中瓷電子科技股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91130185693456472R

　　注冊資本：叁億貳仟貳佰壹拾捌萬零陸佰壹拾肆元整

　　類型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：卜愛民

　　成立日期：2009 年08 月06 日

　　住所：石家莊市鹿泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)昌盛大街21號

　　經(jīng)營范圍：電子封裝及精細(xì)陶瓷的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電子元器件、半導(dǎo)體

　　元器件、集成電路、汽車電子部件、零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;陶瓷材料、電子專用材料、金屬制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;半導(dǎo)體器件專用設(shè)備、電子專用設(shè)備的制造及銷售;軟件設(shè)計、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

　　特此公告。

　　河北中瓷電子科技股份有限公司董事會

　　2023年12月18日

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