證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：京能熱力 公告編號(hào)：2023-090

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、北京京能熱力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知已于2023年12月4日分別以電話、電子郵件等形式送達(dá)各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　2、會(huì)議于2023年12月11日以現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　4、會(huì)議由董事長(zhǎng)付強(qiáng)先生主持;公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　5、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》

　　公司向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司總股本將由202,800,000股增加至263,640,000股，注冊(cè)資本由202,800,000元增加至人民幣263,640,000元;因公司注冊(cè)資本增加，對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改<公司章程>的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)工作，聘期一年。同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情況確定年度審計(jì)報(bào)酬事宜。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司董事會(huì)審計(jì)與法律合規(guī)管理委員會(huì)、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過了該議案。

　　本議案尚需提交2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)決定擬于2023年12月28日召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì);會(huì)議地點(diǎn)為北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路8號(hào)院3號(hào)樓9層908，會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京京能熱力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月12日

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：京能熱力 公告編號(hào)：2023-093

　　北京京能熱力股份有限公司

　　關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京京能熱力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年12月11日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信永中和”)為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　成立日期：2012年3月2日

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人(股東)249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

　　信永中和2022年度業(yè)務(wù)收入為39.35億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為29.34億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.89億元。2022年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目366家，收費(fèi)總額4.62億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為14家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　信永中和已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。除樂視網(wǎng)證券虛假陳述責(zé)任糾紛一案之外，信永中和近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止2023年6月30日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0人次、行政處罰6人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

　　(二)項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：孫彤女士，1995年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2008年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過5家。

　　擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：唐其勇先生，2004年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2004年開始參與上市公司審計(jì)，2018年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過3家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：么愛翠女士，2017年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2014年開始從事上市公司審計(jì)，2011年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司2家。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨(dú)立性

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　2023年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情況確定。審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　(一)審計(jì)委員會(huì)審議意見

　　公司分別于2023年11月6日、2023年12月11日召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆董事會(huì)審計(jì)與法律合規(guī)管理委員會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘方案的議案》及《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會(huì)審計(jì)與法律合規(guī)管理委員會(huì)認(rèn)為信永中和信譽(yù)良好、證券執(zhí)業(yè)資格完備，在形式上和實(shí)質(zhì)上與公司保持獨(dú)立，擁有較強(qiáng)的專業(yè)服務(wù)能力和投資者保護(hù)能力，提議續(xù)聘信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　(二)獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見

　　公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘期一年。我們認(rèn)為：信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。信永中和承辦公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)以來，依法公正執(zhí)業(yè)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，有利于保障和提高上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量。我們同意公司續(xù)聘信永中和為2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，同意將此議案提交公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。

　　(三)董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　2023年12月11日，公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。當(dāng)日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議亦審議通過了該議案。

　　(四)生效日期

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　三、報(bào)備文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　3、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十三次會(huì)議決議;

　　4、第四屆董事會(huì)審計(jì)與法律合規(guī)管理委員會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　5、第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第一次會(huì)議決議;

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京京能熱力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月12日

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：京能熱力 公告編號(hào)：2023-094

　　北京京能熱力股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京京能熱力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定于2023年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年12月28日(星期四)14:00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年12月28日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年12月28日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年12月21日(星期四)

　　7、出席對(duì)象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式(《授權(quán)委托書》見附件二)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路8號(hào)院3號(hào)樓9層908。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?023年12月12日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

　　特別提示：

　　提案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以公告。前述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、 提案編碼注意事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)提案設(shè)置“總議案”(總議案中不包含累積投票提案)，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100，對(duì)提案100進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同投票意見。

　　2、對(duì)于逐項(xiàng)表決的提案，對(duì)逐項(xiàng)表決提案本身(簡(jiǎn)稱“一級(jí)提案”)投票視為對(duì)其下各級(jí)子議案表達(dá)相同投票意見。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或以書面信函、傳真登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式登記。

　　2、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東登記：自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證;受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，登記時(shí)須持代理人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證;

　　(2)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;

　　(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司(信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)，公司不接受電話登記。

　　3、登記時(shí)間：2023年12月22日(星期五)9:00-12:00，13:00-16:00

　　4、登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路8號(hào)院3號(hào)樓9層908。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：謝凌宇、李雷雷

　　聯(lián)系電話：010-83817835

　　聯(lián)系傳真：010-83817800-8002

　　電子郵箱：htrl@huatongreli.com

　　聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路8號(hào)院3號(hào)樓9層908

　　郵政編碼：100160

　　6、本次股東大會(huì)與會(huì)代表食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　北京京能熱力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月12日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362893”，投票簡(jiǎn)稱為“京熱投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年12月28日的交易時(shí)間：即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年12月28日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日)上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年12月28日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán) 先生/女士作為股東代理人，代理本人(本公司)出席北京京能熱力股份有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人(本公司)對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。

　　投票說明：

　　1、對(duì)于非累積投票提案，在表決結(jié)果欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　對(duì)于累積投票提案，累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東監(jiān)事人數(shù)之積，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累積表決票數(shù)總額下自主分配。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　　委托人簽署(或蓋章)：

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

　　受托人簽署：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日(委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束)

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：京能熱力 公告編號(hào)：2023-091

　　北京京能熱力股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京京能熱力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2023年12月4日以電話、電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2023年12月11日在公司會(huì)議室召開，由監(jiān)事會(huì)主席李海濱先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“信永中和”)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。信永中和在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，依法公正執(zhí)業(yè)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。同意擬續(xù)聘信永中和為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　本議案尚需提交2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京京能熱力股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年12月12日

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：京能熱力 公告編號(hào)：2023-092

　　北京京能熱力股份有限公司關(guān)于增加

　　注冊(cè)資本并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京京能熱力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年12月11日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》，同意增加注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修改，具體事項(xiàng)如下：

　　一、增加注冊(cè)資本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意北京京能熱力股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕2126號(hào))，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票60,840,000股，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由202,800,000股增加至263,640,000股，注冊(cè)資本由202,800,000元增加至人民幣263,640,000元。

　　二、修改《公司章程》部分條款的情況

　　因公司注冊(cè)資本增加，故公司對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

　　上述事項(xiàng)尚需提交2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　北京京能熱力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月12日

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