詐騙分子冒充公安局、檢察院、法院、社保局、財政局、稅務(wù)局等行政執(zhí)法部門或銀行機(jī)構(gòu)，以涉嫌案件、退費(fèi)退稅或異常刷卡消費(fèi)為名，要求受害人根據(jù)提示操作銀行賬戶，將受害人賬戶內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)走。
 

　　【案例】
 

　　某公司李會計接到一個陌生電話，對方自稱是“刑偵支隊”的民警，說正在協(xié)助北京警方辦理一樁洗錢案，李會計的銀行卡涉案，需要配合調(diào)查。李會計一聽認(rèn)為是“銀行卡涉案”詐騙，根本不相信，直接將對方罵了一頓。對方撂下一句話:“你不配合也罷，等會叫北京警方給你直接打電話?！?br />  

　　果然，電話掛斷后不久，一個開頭顯示“086010”的北京號碼打通了李會計的電話，對方自稱是北京公安機(jī)關(guān)的，并準(zhǔn)確報出了李會計的名字和身份證號碼。此時，李會計有點(diǎn)慌了神。對方接著說李會計涉嫌一起特大洗錢案，并且案件已移交檢察院，隨后檢方也將跟她聯(lián)系。
 

　　“北京警察”說完，一名自稱“北京檢察院”的“檢察官”就打來電話，讓李會計去找了一個安全的酒店開房，并把一張附有李會計名字和照片的“通緝令”通過郵箱發(fā)給了她，表示該“通緝令”還沒最終簽發(fā)，只要配合調(diào)查，將公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到一個指定賬戶，調(diào)查機(jī)關(guān)核實(shí)排除嫌疑后，幾分鐘內(nèi)就將錢打回原賬戶，通緝令即可撤銷。
 

　　李會計為了洗清嫌疑，就按照“檢察官”的要求將公司賬戶上的51萬元巨款轉(zhuǎn)到了指定賬戶，之后就再也聯(lián)系不上那名“檢察官”，才發(fā)現(xiàn)被騙了。
 

　　警方提醒：
 

　　各企業(yè)要加強(qiáng)財務(wù)人員的安全防范意識，不要隨意將公司資金存在財務(wù)人員名下，并且要牢記防詐騙“三個凡是”：
 

　　1.凡是自稱行政、執(zhí)法部門（例如公安局、檢察院、法院、社保局、財政局、稅務(wù)局）來電要求轉(zhuǎn)賬、匯款的都涉嫌詐騙；
 

　　2.凡是未經(jīng)認(rèn)證的網(wǎng)站發(fā)布購物、購票信息的都涉嫌詐騙；
 

　　3.凡是通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式要求轉(zhuǎn)賬、匯款至陌生人銀行賬號的都涉嫌詐騙。
 

　　如有發(fā)現(xiàn)詐騙行為應(yīng)及時撥打110報警。