本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年6月23日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海四路158號(hào)公司412會(huì)議室。

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京京運(yùn)通科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)馮煥培先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人;

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議;其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于〈北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《關(guān)于〈北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《關(guān)于〈北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《關(guān)于〈北京京運(yùn)通科技股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《關(guān)于北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)北京京運(yùn)通科技股份有限公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關(guān)于〈北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《關(guān)于〈北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《關(guān)于公司預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次審議的議案1-4、議案6-8、議案10-12為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的1/2以上審議通過(guò)。

　　本次審議的議案5、議案9為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有表決權(quán)的2/3以上審議通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　律師：李夢(mèng)、趙曉娟

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效;本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定;本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議;

　　2、 北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所《關(guān)于北京京運(yùn)通科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　北京京運(yùn)通科技股份有限公司

　　2020年6月23日

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