本公司及其董事會全體人員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議：2023年12月29日(周五)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票：2023年12月29日(周五)其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日上午 9：15一9:25，9：30一11：30，下午 13：00一15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日上午9:15至下午15:00之間的任意時間。

　　● 現(xiàn)場會議召開地點：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號樓。

　　● 會議方式：現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：北京華聯(lián)商廈股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會，2023年12月13日，公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議(“本次會議”)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現(xiàn)場會議：2023年12月29日(周五)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票：2023年12月29日(周五)，其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日上午9：15一9:25，9：30一11：30，下午 13：00一15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年12月29日上午9:15至下午15:00之間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，持有本公司無限售條件流通股的股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：

　　2023年12月22日(周五)

　　7、出席對象：

　　(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

　　凡在2023年12月22日(周五)下午收市后登記在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內(nèi)之本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會并參加表決，也可以以書面形式委托代理人出席股東大會，該股東代理人不必是本公司的股東;

　　(2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

　　(3)公司聘請的律師。

　　(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號樓。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　本次股東大會提案名稱和編碼表

　　2、披露情況

　　提交本次股東大會審議的事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八屆董事會第二十七次會議決議公告》(公告編號：2023-054)、《第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2023-053)。

　　上述議案均為普通議案，經(jīng)出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股份的二分之一以上贊成為通過。

　　提案三項下獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。提案三采取累積投票制，應(yīng)選獨立董事為3人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：

　　(1)由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應(yīng)出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明;

　　(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應(yīng)出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機(jī)構(gòu)簽署的書面委托書;

　　(3)個人股東親自出席股東大會的，應(yīng)出示本人身份證件、股票賬戶卡;

　　(4)由代理人代表個人股東出席股東大會的，應(yīng)出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書;

　　(5)由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東大會的，應(yīng)出示：a、委托人身份證件復(fù)印件;b、由委托人簽署并經(jīng)公證的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會議的書面授權(quán)委托書;c、授權(quán)代理人簽署的委托第三人出席本次會議的授權(quán)委托書;d、第三人的身份證。

　　(6)前述出席會議人員須在登記時間到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2023年12月25日(周一)9:30-16:30

　　3、登記地點：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號樓北京華聯(lián)商廈股份有限公司證券事務(wù)部。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2號樓

　　郵政編碼：102605

　　聯(lián)系電話/傳真：010- 57391734

　　聯(lián) 系 人：周劍軍、田菲

　　5、會議期及費用：本次會議現(xiàn)場會議預(yù)計半天，請出席本次會議的人員按時參加，出席現(xiàn)場會議的人員的食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體操作流程請詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、北京華聯(lián)商廈股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議。

　　2、北京華聯(lián)商廈股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼：360882。

　　投票簡稱：華聯(lián)投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　舉例如下：

　　提案三選舉獨立董事(采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位)，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年12月29日的交易時間，即上午 9：15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年12月29日上午9:15至下午15:00之間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：授權(quán)委托書(剪報及復(fù)印均有效)

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席北京華聯(lián)商廈股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　注：對于非累積投票提案，在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，其他欄打“×”。對于累積投票提案，委托人應(yīng)在委托書中“投票數(shù)”下填寫具體票數(shù)，如在“投票數(shù)”下打“√”，則視為將投票數(shù)平均分配給每一個候選人。如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。

　　委托人姓名(或股東名稱)：

　　委托人身份證號碼(或股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　持有上市公司股份的性質(zhì)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人/單位法定代表人簽名：

　　(單位股東加蓋單位公章)

　　委托日期： 年 月 日

　　委托有效期：至本次股東大會結(jié)束

　　股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號：2023-052

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于第八屆董事會第二十七次

　　會議相關(guān)議案的獨立意見

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)以及《北京華聯(lián)商廈股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，基于本人獨立判斷，現(xiàn)就公司第八屆董事會第二十七次會議審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

　　一、關(guān)于公司董事會換屆的獨立意見

　　公司第八屆董事會任期屆滿，公司董事會已向我們提交了新一屆董事會候選人的資料，在查閱了有關(guān)詳細(xì)資料，詢問并聽取了董事會相關(guān)成員情況介紹后，經(jīng)充分討論發(fā)表如下獨立意見：本次董事會候選人提名程序符合《公司法》、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具備擔(dān)任公司董事或獨立董事的資質(zhì)和能力。

　　特此公告。

　　公司獨立董事：史澤友、吳劍、施青軍

　　2023年12月14日

　　股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號：2023-053

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于2023年12月8日以電郵方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第十八次會議(以下簡稱“會議”)的通知，并將有關(guān)會議材料通過電郵的方式送達(dá)全體監(jiān)事。公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年12月13日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席花玉玲女士主持，會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過了如下議案：

　　一、審議并通過了公司《關(guān)于監(jiān)事會換屆的議案》

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會任期已屆滿，公司監(jiān)事會決定進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名花玉玲女士、劉瀅女士為監(jiān)事候選人，連同職工代表大會選舉的職工監(jiān)事黃梅女士構(gòu)成公司第九屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

　　監(jiān)事候選人表決結(jié)果如下：

　　1.《關(guān)于選舉花玉玲女士為公司監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意3人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2.《關(guān)于選舉劉瀅女士為公司監(jiān)事的議案》

　　表決結(jié)果：同意3人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年12月14日

　　1、花玉玲女士簡歷

　　花玉玲，女，1969 年 12 月出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。曾就職北京卡地亞有限公司統(tǒng)計員、北京華聯(lián)商廈股份有限公司賬務(wù)主管、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司財務(wù)總監(jiān)、本公司監(jiān)事會主席。

　　截至本公告披露日，花玉玲女士未持有公司股份;目前在公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職務(wù);與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　2、劉瀅女士簡歷

　　劉瀅，女，1977 年 8 月出生，管理學(xué)學(xué)士。曾就職于北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司租賃部、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司總裁辦公室、董事會秘書處，現(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司總裁辦公室副主任、董事會秘書及監(jiān)事，本公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，劉瀅女士未持有公司股份;目前在公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司擔(dān)任總裁辦公室副主任、董事會秘書及監(jiān)事;與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　3、黃梅女士簡歷

　　黃梅，女，1980 年 8 月出生，碩士學(xué)位。曾就職于北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司人力資源部副總監(jiān)，北京華聯(lián)(SKP)百貨有限公司人力資源部負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司人力資源部總監(jiān)，職工監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，黃梅女士未持有公司股份;目前不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　股票代碼：000882 股票簡稱：華聯(lián)股份 公告編號：2023-054

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司

　　第八屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年12月8日以電郵方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第八屆董事會第二十七次會議的通知，并將有關(guān)本次會議的材料通過電郵的方式送到所有董事和監(jiān)事。公司第八屆董事會第二十七次會議于2023年12月13日在公司以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)到董事8人，實到8人。出席本次會議的董事人數(shù)超過公司董事總數(shù)的二分之一，表決有效。本次會議由董事長王銳先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《北京華聯(lián)商廈股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定。與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真討論并表決，一致同意形成決議如下：

　　一、審議通過了公司《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會現(xiàn)提名9名董事候選人組成新一屆董事會，其中6名非獨立董事候選人名單如下： 王銳先生、李翠芳女士、馬作群先生、李春生先生、王欣榮女士、周劍軍先生。

　　上述人員的任職資格已經(jīng)公司第八屆董事會提名委員會審查。王銳先生及周劍軍先生曾于2022年9月受到深圳證券交易所通報批評。考慮到王銳先生及周劍軍先生為核心管理團(tuán)隊的重要成員，對公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定及規(guī)范運作起到重要作用，董事會決定繼續(xù)提名王銳先生、周劍軍先生為董事候選人。

　　第九屆董事會非獨立董事候選人任期自公司股東大會審議通過后三年。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　上述6名非獨立董事候選人簡歷詳見附件。表決結(jié)果如下：

　　1.《關(guān)于提名王銳先生為公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2. 《關(guān)于提名李翠芳女士為公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3. 《關(guān)于提名馬作群先生為公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4. 《關(guān)于提名李春生先生為公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5. 《關(guān)于提名王欣榮女士為公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　6. 《關(guān)于提名周劍軍先生為公司非獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了公司《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會現(xiàn)提名9名董事候選人組成新一屆董事會，其中3名獨立董事候選人名單如下：趙天燕女士、趙立文女士、冷垚先生。其中，趙天燕女士和趙立文女士為會計專業(yè)人士。

　　上述人員的任職資格已經(jīng)公司第八屆董事會提名委員會審查。獨立董事候選人的任職資格及獨立性尚需報深圳證券交易所審查，經(jīng)審查無異議后，將正式作為第九屆董事會獨立董事候選人與其他董事候選人一并提交公司股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過后三年。

　　上述獨立董事候選人簡歷詳見附件。表決結(jié)果如下：

　　1. 《關(guān)于提名趙天燕女士為公司獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2. 《關(guān)于提名趙立文女士為公司獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3. 《關(guān)于提名冷垚先生為公司獨立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對上述議案一、議案二發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為：本次董事會候選人提名程序符合《公司法》、公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具備擔(dān)任公司董事或獨立董事的資質(zhì)和能力。

　　三、審議通過了公司《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意于2023年12月29日下午14:00在北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條華聯(lián)創(chuàng)新中心2 號樓召開公司2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會以現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。

　　本次股東大會詳細(xì)情況請見與本公告同時披露的公司《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2023-051)。

　　表決情況：同意8人，反對0人，棄權(quán)0人。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2023年12月14日

　　1、王銳先生簡歷

　　王銳，男，1971年1月出生，碩士學(xué)位，曾任正榮集團(tuán)有限公司副總裁、上海證大房地產(chǎn)有限公司副總裁、萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司首席總裁助理兼招商中心總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長。

　　截至本公告披露日，王銳先生未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，曾于2022年9月受到深圳證券交易所通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　2、李翠芳女士簡歷

　　李翠芳，女，1964 年 8 月出生，碩士學(xué)位。曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書?，F(xiàn)任北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司董事及副總裁，本公司董事。

　　截至本公告披露日，李翠芳女士持有公司5,242股股份;目前在公司控股股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司(以下簡稱“華聯(lián)集團(tuán)”)擔(dān)任董事及副總裁職務(wù);與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　3、馬作群先生簡歷

　　馬作群，男，1966 年10 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，注冊會計師，中國注冊評估師，高級會計師。曾任本公司財務(wù)總監(jiān)，華聯(lián)集團(tuán)審計部總監(jiān)，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任華聯(lián)集團(tuán)董事及副總裁、華聯(lián)財務(wù)有限責(zé)任公司董事長、本公司董事。

　　截至本公告披露日，馬作群先生未持有公司股份;目前在公司控股股東華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事及副總裁職務(wù);與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　4、李春生先生簡歷

　　李春生，男，1967年1月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任北京華聯(lián)商廈股份有限公司證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事，北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事、董事及董事會秘書?，F(xiàn)任北京華聯(lián)生活超市有限公司董事。

　　截至本公告披露日，李春生先生未持有公司股份;目前在公司控股股東下屬子公司北京華聯(lián)生活超市有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　5、王欣榮女士簡歷

　　王欣榮，女，1974年12月出生，本科學(xué)歷，會計師。曾任北京華貿(mào)水世界商城發(fā)展有限公司財務(wù)經(jīng)理，華聯(lián)集團(tuán)財務(wù)副總監(jiān)，本公司財務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

　　截至本公告披露日，王欣榮女士未持有公司股份;目前不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　6、周劍軍先生簡歷

　　周劍軍，男，1972 年 6 月出生，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，持有深圳證券交易所、上海證券交易所董事會秘書執(zhí)業(yè)資格。曾任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司證券事務(wù)代表、監(jiān)事，本公司證券事務(wù)代表、職工監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　截至本公告披露日，周劍軍先生未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰，曾于2022年9月受到深圳證券交易所通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　7、趙天燕女士簡歷

　　趙天燕，女，1965 年 7月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，管理學(xué)博士，中國注冊會計師。曾任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會計學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師。

　　截至本公告披露日，趙天燕女士未持有公司股份;目前不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　8、趙立文女士簡歷

　　趙立文，女，1967年12月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任北京市華遠(yuǎn)置業(yè)有限公司京津冀區(qū)域財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)資深專家，北京公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，天津公司財務(wù)部經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，趙立文女士未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

　　9、冷垚先生簡歷

　　冷垚，男，1965 年 3月出生，研究生學(xué)歷。現(xiàn)任青島裕橋置業(yè)有限公司副總經(jīng)理、凱裕置業(yè)有限公司(香港)總經(jīng)理、頤潤投資集團(tuán)(澳門)董事長。

　　截至本公告披露日，冷垚先生未持有公司股份;不存在在公司5%以上股東、實際控制人單位工作的情形;與公司控股股東、實際控制人以及公司持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形;符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

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