證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2024-03

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月15日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任林文先生為公司常務副總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、 增聘高級管理人員情況

　　公司于2024年1月15日召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任林文先生為公司常務副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)總經(jīng)理謝廣軍先生提名，會議決定聘任林文先生為公司常務副總經(jīng)理，聘任后，林文先生擔任公司常務副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會一致。

　　林文先生的簡歷詳見本公告附件。

　　二、 備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十三次會議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會

　　二二四年一月十五日

　　林文：男，1978年1月出生，中共黨員，研究生學歷，工程師。歷任山西燕京啤酒有限公司常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理，河北燕京啤酒有限公司董事長、燕京啤酒(邢臺)有限公司董事長、北京燕京啤酒股份有限公司總經(jīng)理助理、燕京啤酒京南銷售公司黨委書記、總經(jīng)理;燕京啤酒冀南銷售公司總經(jīng)理、北京燕京啤酒股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼供應鏈中心總經(jīng)理、燕京啤酒(丹江口)有限責任公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任北京燕京啤酒股份有限公司黨委委員、常務副總經(jīng)理兼供應鏈中心總經(jīng)理、燕京啤酒(丹江口)有限責任公司執(zhí)行董事。

　　林文先生不存在在公司5%以上股東、實際控制人等單位工作以及最近五年在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況，不存在不得被提名為高級管理人員的情形;符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及證券交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格;未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單;與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系;未持有“燕京啤酒”股票。

　　證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2024-02

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八屆董事會第二十三次會議決議

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京燕京啤酒股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第八屆董事會第二十三次會議通知于2024年1月5日以傳真、電子郵件等方式送達全體董事，會議于2024年1月15日以通訊表決方式召開。會議應參加董事6人，實際參加董事6人，分別為：耿超、謝廣軍、劉翔宇、郭曉川、周建、劉景偉。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過了《關于聘任林文先生為公司常務副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案獲得通過。

　　根據(jù)總經(jīng)理謝廣軍先生提名，會議決定聘任林文先生為公司常務副總經(jīng)理。聘任后，林文先生擔任公司常務副總經(jīng)理。任期與第八屆董事會一致。

　　上述人員變動情況詳見2024年1月16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關于公司部分高級管理人員變更的公告》。

　　三、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十三次會議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會

　　二二四年一月十五日

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