證券代碼： 688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-002

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年1月14日以郵件方式發(fā)出會議通知，于2024年1月17日以通訊表決方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席劉京華女士主持，會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)與會監(jiān)事審議表決通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

　　經(jīng)審議，公司預計的2024年度的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展需要而發(fā)生的。關(guān)聯(lián)交易符合《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票，回避1票。

　　(二)與會監(jiān)事審議表決通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審議，公司本次對部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。上述事項的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-006

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月17日召開了第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展的需要，根據(jù)公司經(jīng)營計劃和融資需求，公司現(xiàn)擬向金融機構(gòu)申請不超過人民幣15億元(含)綜合授信額度現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：

　　一、向金融機構(gòu)申請綜合授信概述

　　為滿足公司及子公司的發(fā)展，確保公司經(jīng)營的資金需求，公司及子公司(已設立及新設立)擬向金融機構(gòu)(包括銀行、經(jīng)銀保監(jiān)會批準設立的非銀行金融機構(gòu)) 申請合計不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，具體以公司與金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議為準。授信期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，額度可循環(huán)滾動使用，各金融機構(gòu)實際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。

　　上述綜合授信內(nèi)容包括但不限于短期流動資金貸款、中長期貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、銀行保函、信用證、供應鏈融資、貿(mào)易融資、保理、福費廷等。

　　二、相關(guān)授權(quán)事項

　　公司將根據(jù)經(jīng)營過程中資金實際收支情況及經(jīng)營需要，在上述授信額度內(nèi)開展各項融資活動。為提高工作效率，授權(quán)公司法定代表人根據(jù)業(yè)務開展情況在上述授權(quán)額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)與簽署融資協(xié)議及相關(guān)文件，并由公司財務總監(jiān)負責組織實施，公司財務管理部具體操作。

　　本次向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　三、董事會審議委員審核意見

　　董事會審計委員會書面審核意見：公司及子公司(已設立及新設立)擬向金融機構(gòu)(包括銀行、經(jīng)銀保監(jiān)會批準設立的非銀行金融機構(gòu))申請合計不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度。上述事項符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，在公平公正原則下進行，價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

　　本委員會同意本次關(guān)于公司及子公司(已設立及新設立)擬向金融機構(gòu)(包括銀行、經(jīng)銀保監(jiān)會批準設立的非銀行金融機構(gòu))申請合計不超過人民幣15億元(含)的綜合授信額度的事項，并提交公司第二屆董事會第十四次會議審議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-003

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：是

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預計的關(guān)聯(lián)交易屬于與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，以成本加成、市場公允價格為定價原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及公司股東利益的情形，公司不會因該關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

　　一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一) 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過了《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，此議案獲得全體獨立董事一致表決通過，獨立董事認為：公司預計的2024年度關(guān)聯(lián)交易是公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程所發(fā)生的，系出于確保公司正常持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展之目的，關(guān)聯(lián)交易定價公允合理，關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)限、決策程序合法，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　公司于2024年1月17日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。關(guān)聯(lián)董事任宇航先生、劉建紅先生回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。

　　公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議已就該事項形成了決議意見：公司預計的2024年度的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展需要而發(fā)生的。關(guān)聯(lián)交易符合《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，交易定價公平、合理，不會對公司及公司財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　公司董事會審計委員會就該議案發(fā)表書面意見：公司預計新增的日常關(guān)聯(lián)交易是公司按照公平、公正、公開原則開展，不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司的獨立性。關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時應回避表決，審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會上對相關(guān)議案回避表決。

　　(二)本次日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

　　依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定與管理辦法，并結(jié)合公司業(yè)務實際情況，公司就2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進行預計，具體如下：

　　單位：萬元

　　注：1、以上金額均為含稅金額;

　　2、上年實際發(fā)生金額不包括與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的公開招投標項目金額;

　　3、上年實際發(fā)生金額未經(jīng)審計，最終數(shù)字以后續(xù)年審會計師事務所出具的審計報告為準;

　　4、占同類業(yè)務比例的分母為 2022 年的相應數(shù)據(jù)。

　　(三)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

　　根據(jù)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計與公司業(yè)務實際開展情況，截至2023年12月31日，公司日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生14287.5038萬元(含稅)，最終數(shù)字以后續(xù)年審會計師事務所出具的審計報告為準。其中，13915.7060萬元是以公開招投標方式取得;公司與京投公司的全資子公司北京軌道交通技術(shù)裝備集團有限公司簽署房屋租賃合同，租期兩年，合同金額合計547.8683萬元，2023年度發(fā)生金額為254.6846萬元，該議案已于2021年10月12日經(jīng)第一屆董事會第二十五次會議審議通過。其他出售商品、提供/接受勞務、車位租賃費等關(guān)聯(lián)交易金額總計117.1131萬元。

　　二、 關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)關(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、北京市基礎(chǔ)設施投資有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

　　法定代表人：郝偉亞

　　注冊資本：17,315,947.49萬元

　　企業(yè)地址：北京市朝陽區(qū)小營北路 6 號京投大廈 2 號樓 9 層 908 室

　　主營業(yè)務：制造地鐵車輛、地鐵設備;授權(quán)內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、投資及投資管理、地鐵新線的規(guī)劃與建設;地鐵已建成線路的運營管理;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除3外;地鐵車輛的設計、修理;地鐵設備的設計、安裝;工程監(jiān)理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā);地鐵廣告設計及制作。

　　主要股東：北京市人民政府持股100%。

　　最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)：2022年度營業(yè)收入1,508,544.49萬元，總資產(chǎn)82,128,025.66萬元，凈資產(chǎn)26,328,199.39萬元，凈利潤218,161.17萬元。

　　(二) 與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　北京市基礎(chǔ)設施投資有限公司(簡稱“京投公司”)是公司持股5%以上股東，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第十五章規(guī)定的中國證監(jiān)會、上海證券交易所或者上市公司認定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　(三) 履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營且經(jīng)營狀況良好，過往發(fā)生的交易能正常實施，具備良好的履約能力。公司通過與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署合同、協(xié)議并嚴格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　(一)關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　本次預計的日常關(guān)聯(lián)交易主要向北京市基礎(chǔ)設施投資有限公司及其子公司銷售商品、提供咨詢勞務、共同研發(fā)。交易價格遵循公允定價原則，主要參照市場價格協(xié)商確定。

　　(二)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　在該議案經(jīng)股東大會審議通過后，公司(含子公司)將根據(jù)業(yè)務開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的日常關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司預計的2024年日常關(guān)聯(lián)交易，是基于公司和關(guān)聯(lián)方之間的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，對于公司鞏固市場以及促進效益增長有著積極的作用，有助于公司業(yè)務發(fā)展，提升公司市場競爭力。關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，公司主營業(yè)務不會因此形成對關(guān)聯(lián)人的依賴，不影響公司的獨立性。公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，在公司業(yè)務存在切實需求的情況下，與上述關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。特此公告。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決;公司第二屆董事會獨立董事第二次專門會議審議通過;尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項無異議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-004

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月17日召開公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目建設、募集資金使用及日常生產(chǎn)經(jīng)營，同時保證募集資金和自有資金流動性的情況下,使用額度不超過人民幣4億元(含)的閑置募集資金、額度不超過人民幣4億元(含)的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，最長投資期限不超過1年，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在該額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司法定代表人批準額度內(nèi)的現(xiàn)金管理事項，行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由財務總監(jiān)負責組織實施。公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)情況說明如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2022〕3102號)，公司實際已向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票37,573,016股，每股面值1元，每股發(fā)行價格17.47元，應募集資金總額為656,400,589.52元，扣除發(fā)行費用75,181,923.56元后的募集資金凈額為581,218,665.96元，上述款項已于2023年1月13日全部到位。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對前述事項進行了審驗，并出具了天健驗〔2023〕6-2號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于公司開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金使用情況具體詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2023-042)。募集資金投資項目的建設需要一定的周期，目前公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目建設。根據(jù)募集資金投資項目的實際建設進度, 現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　二、 使用閑置募集資金與自有資金購買理財產(chǎn)品的相關(guān)情況

　　(一)投資目的

　　在確保不影響募投項目建設、募集資金使用及日常生產(chǎn)經(jīng)營，同時保證募集資金和自有資金流動性的情況下，合理利用部分閑置募集資金和自有資金，提高募集資金和自有資金使用效率，以增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　(二)資金來源及投資產(chǎn)品品種

　　1、閑置募集資金

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，擬使用閑置募集資金投資安全性高、流 動性好、發(fā)行主體為有保本約定的銀行投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定 期存款、大額存單等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　2、閑置自有資金

　　為提高資金使用效率，公司及下屬控股子公司(已設立及新設立)將部分閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的結(jié)構(gòu)化存款等保本理財產(chǎn)品、風險等級為低風險及中低風險的金融機構(gòu)理財產(chǎn)品。

　　(三)投資額度及期限

　　公司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營情況、募集資金投資項目的資金使用進度安排及募集資金結(jié)存金額，擬使用額度不超過人民幣4億元(含)的閑置募集資金、額度不超過人民幣4億元(含)的閑置自有資金分筆進行現(xiàn)金管理，最長投資期限不超過1年。在該額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　(四)信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時披露募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品的具體情況。

　　(五)現(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募 投項目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國 證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理 和使用。

　　(六)實施方式

　　授權(quán)公司法定代表人批準額度內(nèi)的現(xiàn)金管理事項，行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由財務總監(jiān)負責組織實施。

　　三、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計劃使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品是在確保公 司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常經(jīng) 營資金周轉(zhuǎn)和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。 同時可以提高募集資金和自有資金的使用效率，符合公司及全體股東的權(quán)益。以暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　(一)投資風險

　　盡管公司選擇風險等級較低的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司財務管理部及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　2、公司審計合規(guī)部負責審查理財產(chǎn)品的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務管理部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　4、 公司嚴格按照《上市公司監(jiān)督指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)金管理。

　　五、專項意見說明

　　(一)監(jiān)事會意見：公司本次對部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。上述事項的決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　(二)保薦機構(gòu)意見：公司本次使用閑置募集資金與自有資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)第二屆董事會第十四次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的審議程序。

　　公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)同意公司使用閑置募集資金與自有資金進行現(xiàn)金管理事項。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會

　　2024年1月18日

　　證券代碼： 688485 證券簡稱： 九州一軌 公告編號： 2024-005

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于非獨立董事辭職暨變更非獨立董事

　　并調(diào)整董事會提名委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事辭職情況

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到非獨立董事賴嘉俊先生遞交的書面辭職報告。賴嘉俊先生因工作原因辭去公司第二屆董事會非獨立董事及提名委員會委員職務，辭職后，賴嘉俊先生將不再擔任公司任何職務，賴嘉俊先生未持有公司股份。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，賴嘉俊先生辭去董事職務不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　賴嘉俊先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對賴嘉俊先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示感謝!

　　二、非獨立董事變更并調(diào)整董事會提名委員會委員的情況

　　為保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會對候選人任職資格進行審查， 公司于2024 年1 月17 日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》，提名邵斌先生擔任公司第二屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。如候選人邵斌先生經(jīng)股東大會審議通過選舉為公司非獨立董事，公司董事會同意將公司第二屆董事會提名委員會委員由賴家俊先生變更為邵斌先生，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。邵斌先生個人簡歷詳見附件。

　　三、提名委員會意見

　　公司提名委員會對候選人及其任職資格進行了遴選、審核，認為：邵斌先生不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的禁止任職情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的非獨立董事任職資格，同意提名邵斌先生擔任公司第二屆董事會非獨立董事，并一致同意將該議案提交第二屆董事會第十四次會議審議。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月18日

　　邵斌先生簡歷

　　邵斌，男，漢族，1960年9月生人，籍貫北京市，畢業(yè)于北京工業(yè)大學，教授級高級工程師。

　　1982年8月至2020年9月，就職于北京市科學技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學研究所(曾用名：北京市勞動保護科學研究所)從事噪聲振動控制專業(yè)的科學研究、工程設計與技術(shù)開發(fā)，歷任助理研究員、工程師、高級工程師、研究室副主任。邵斌先生自九州一軌成立時即加入公司任公司總工程師，現(xiàn)任北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司副總裁兼總工程師。

　　截至本公告披露日，邵斌先生直接持有公司股份2,270,501股，占公司總股本1.5107%;通過“國金證券九州一軌員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃”間接持有公司股份。與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。邵斌先生符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格，無大額到期未清償?shù)膫€人債務，未擔任過破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠長、經(jīng)理;未擔任過被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人;未受過刑事處罰;未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號：2024-007

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年2月2日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年2月2日 14點30分

　　召開地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院1號樓6層九州一軌公司第一會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，相關(guān)公告已于2024年1月18日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京市基礎(chǔ)設施投資有限公司及其一致行動人北京基石仲盈創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記手續(xù)

　　1、法人股東由法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或郵件方式進行登記，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間前送達，信函或郵件登記需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　(二)登記地點：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌 625室

　　郵寄地址：北京市豐臺區(qū)育仁南路3號院1號樓6層 九州一軌 625室

　　郵政編碼：100071

　　聯(lián)系人：林靜

　　聯(lián)系電話：010-63550155-691

　　(三)登記時間：2024年1月30日14：00-17：00

　　六、 其他事項

　　無

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年2月2日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

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