證券代碼：003005 證券簡稱：競業(yè)達 公告編號：2024-003

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議通知于2024年1月4日以電話、短信等方式通知全體董事。會議于2024年1月7日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。公司董事長錢瑞先生主持會議。

　　本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于延長部分募投項目實施期限的議案》。

　　為確保募投項目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，基于謹慎性原則，在項目實施主體和募集資金投資項目用途不發(fā)生變更、項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“競業(yè)達懷來科技園建設(shè)項目”實施期限由延長至 2024年8月31日。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體同日的披露。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會審計委員會委員的的議案》。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司獨立董事管理辦法》的規(guī)定，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會審計委員會規(guī)范運作，變更第三屆董事會審計委員會成員，變更后由周紹妮(主任委員)、岳昌君、徐偉組成。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體同日的披露。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　三、 備查文件

　　1、第三屆董事會第五次會議決議

　　特此公告。

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司董事會

　　2024年1月8日

　　證券代碼：003005 證券簡稱：競業(yè)達 公告編號：2024-004

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第五次會議通知于2024年1月4日以電話、短信等方式通知全體監(jiān)事。會議于2024年1月7日以通訊方式召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。公司監(jiān)事會主席林清先生主持本次會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于延長部分募投項目實施期限的議案》。

　　為確保募投項目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，基于謹慎性原則，在項目實施主體和募集資金投資項目用途不發(fā)生變更、項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“競業(yè)達懷來科技園建設(shè)項目”實施期限由延長至 2024年8月31日。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體同日的披露。

　　表決結(jié)果：同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。

　　三、 備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年1月8日

　　證券代碼：003005 證券簡稱：競業(yè)達 公告編號：2024-005

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司

　　關(guān)于延長部分募投項目實施期限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年1月7日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于延長部分募投項目實施期限的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“競業(yè)達懷來科技園建設(shè)項目”實施期限延長至 2024年8月31日?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2020]1535號)核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)26,500,000股，發(fā)行價格31.83元/股，募集資金總額為人民幣843,495,000.00元，扣除發(fā)行費用后公司募集資金凈額為人民幣767,938,484.55元。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了XYZH/2020CDA10482號《驗資報告》。上述募集資金已全部存入公司募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用情況

　　公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定使用募集資金，截至2023年6月30日，公司募集資金使用及存放情況詳見2023年8月28日刊載于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《前次募集資金使用情況報告》。

　　三、部分募投項目延期的具體情況及原因

　　(一)部分募投項目延期的具體情況

　　根據(jù)募集資金投資項目的資金使用進度和實際情況，為了更好地維護公司和全體股東的利益，公司基于審慎原則，對募集資金投資項目進行充分分析和論證，在項目實施主體和募集資金投資項目用途不發(fā)生變更、項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司對以下募集資金投資項目達到預計可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整：

　　(二)部分募投項目延期的原因

　　因客觀因素和冬奧會原因，競業(yè)達懷來科技園(以下簡稱“科技園”)建設(shè)項目中多項規(guī)劃審批程序及水、電等配套條件到位均出現(xiàn)不同程度延期;受前期審批、開工條件限制等限制影響，建設(shè)施工進度出現(xiàn)延期。項目于2021年3月開工，2021年年底主體結(jié)構(gòu)封頂。受科技園外部電力管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度影響，科技園于2023年10月具備驗收條件，于2023年12月完成建設(shè)主管部門組織的建設(shè)項目驗收。目前，科技園具備開展建筑內(nèi)部裝修工作的條件，公司正在推進廠房裝修、設(shè)備購置等工作，計劃于2024年上半年投產(chǎn)。

　　為確保募投項目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，基于謹慎性原則，公司根據(jù)當前項目建設(shè)的實際情況，對“競業(yè)達懷來科技園建設(shè)”募投項目實施期限進行延期，以提高募集資金使用效率和效果。在不改變募投項目使用方向、用途和投資總額的前提下將實施期限延長至2024年8月31日。

　　四、部分募投項目延期的影響

　　本次部分募投項目延期是根據(jù)項目的實際實施情況做出的審慎決定，項目的延期未改變項目的內(nèi)容、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。本次對部分募投項目進行延期不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司內(nèi)審部門將加強對項目建設(shè)進度的監(jiān)督，使項目按新的計劃進行建設(shè)，以提高募集資金的使用效益。

　　五、相關(guān)審批程序和審核意見

　　(一)董事會審議情況

　　2024年1月7日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于延長部分募投項目實施期限的議案》，本議案無須經(jīng)過股東大會審議。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　2024年1月7日，公司第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于延長部分募投項目實施期限的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次延長部分募投項目實施期限的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意本次延長部分募投項目實施期限的事項。

　　(三)保薦機構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，國金證券認為：公司本次關(guān)于部分募投項目延期的事項不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形;上述事項已履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定;保薦機構(gòu)對公司本次延長部分募投項目實施期限的事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第五次會議決議;

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議;

　　3、《國金證券股份有限公司關(guān)于北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年1月8日

　　證券代碼：003005 證券簡稱：競業(yè)達 公告編號：2024-006

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整第三屆董事會

　　審計委員會委員的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2024年 1 月 7 日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會審計委員會委員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司獨立董事管理辦法》的規(guī)定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事。為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司董事會審計委員會規(guī)范運作，公司擬變更第三屆董事會審計委員會成員，公司董事張愛軍先生不再擔任審計委員會委員，由公司董事岳昌君先生擔任審計委員會委員，與周紹妮女士(主任委員)、徐偉先生共同組成公司第三屆董事會審計委員會。岳昌君先生擔任審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　調(diào)整情況如下：

　　調(diào)整前：周紹妮(主任委員)、張愛軍、徐偉;

　　調(diào)整后：周紹妮(主任委員)、岳昌君、徐偉。

　　北京競業(yè)達數(shù)碼科技股份有限公司董事會

　　2024年1月8日

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