本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 交易內(nèi)容：公司全資子公司北京京投置地房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱“京投置地”)持有北京朝新和筑置業(yè)有限公司(以下簡稱“朝新和筑”)20%的股權(quán), 京投置地擬以減資方式退出朝新和筑，本次朝新和筑擬減少注冊資本34,320萬元，減資完成后，朝新和筑注冊資本從171,600萬元減少至137,280萬元，京投置地將不再持有朝新和筑的股權(quán)。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、本次交易概述

　　2023年5月16日，公司召開第十一屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于參與北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項目 CYO0-1102街區(qū)1102-B006地塊二類居住用地國有建設(shè)用地使用權(quán)競買的議案》及《關(guān)于參與北京市朝陽區(qū)東壩北西區(qū)域棚戶區(qū)改造項目 CYO0-1102街區(qū)1102-C012地塊R2二類居住用地、1102-C009地塊A334 托幼用地國有建設(shè)用地使用權(quán)競買的議案》，同意公司全資子公司京投置地與保利(北京)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“保利北京地產(chǎn)”)組成聯(lián)合體參與東壩CYO0-1102街區(qū)1102-B006地塊及1102-C012等地塊(以下統(tǒng)稱“目標地塊”)的競買。內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發(fā)展股份有限公司第十一屆董事會第二十二次會議決議公告》(臨2023-028)。

　　2023年6月20日，京投置地和保利北京地產(chǎn)組成的聯(lián)合體收到《北京市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓成交確認書》，內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《京投發(fā)展股份有限公司關(guān)于獲得土地使用權(quán)的公告》(臨2023-030)。

　　項目公司朝新和筑于2023年6月27日成立，負責(zé)目標地塊的開發(fā)建設(shè)，京投置地持有朝新和筑20%的股權(quán)、保利北京地產(chǎn)持有朝新和筑80%的股權(quán)。根據(jù)雙方簽署的《朝陽區(qū)東壩1102-B006地塊、1102-C012地塊兩宗地聯(lián)合競買合作框架協(xié)議》(以下簡稱“合作框架協(xié)議”)的約定，由于目標地塊的成交價格高于公司的授權(quán)價格，經(jīng)公司內(nèi)部審慎研究后，不再參與后續(xù)的開發(fā)建設(shè)。經(jīng)雙方協(xié)商一致，京投置地擬以減資方式退出朝新和筑。朝新和筑注冊資本從171,600萬元減少至137,280萬元，公司認繳出資額由34,320萬元減至0元，本次減資完成后，京投置地將不再持有朝新和筑的股權(quán)。

　　二、減資主體的基本情況

　　(一)基本信息

　　標的企業(yè)名稱：北京朝新和筑置業(yè)有限公司

　　法定代表人：劉喜濤

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110105MACMPCCR5M

　　成立日期：2023-06-27

　　注冊資本：171600萬人民幣

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)東壩駒子房三區(qū)19號樓3層301

　　經(jīng)營范圍：許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

　　(二)最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)(單位：萬元)

　　注：因朝新和筑成立時間不足一年，無法披露最近一年主要財務(wù)指標。最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，并出具《大信專審字[2023]第2-00298號》審計報告。

　　(三)評估值

　　評估范圍：朝新和筑申報的并經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計的北京朝新和筑置業(yè)有限公司于2023年7月31日的全部資產(chǎn)以及相關(guān)負債，具體包括流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)等資產(chǎn)及相應(yīng)負債。

　　評估基準日：2023年7月31日

　　價值類型：市場價值

　　評估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法

　　評估結(jié)論：采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的北京朝新和筑置業(yè)有限公司股東全部權(quán)益于評估基準日的評估值為：137,280.00萬元人民幣。資產(chǎn)、負債、股東全部權(quán)益均無評估增減值。

　　(四)股權(quán)變動情況

　　注：減資后，保利北京地產(chǎn)持有朝新和筑100%股權(quán)，京投置地不再持有朝新和筑股權(quán)。

　　三、減資退出的主要內(nèi)容

　　經(jīng)朝新和筑雙方股東協(xié)商一致，京投置地以減資方式退出朝新和筑。朝新和筑注冊資本從171,600萬元減少至137,280萬元，公司認繳出資額由34,320萬元減至0元，本次減資完成后，京投置地將不再持有朝新和筑的股權(quán)。

　　四、本次減資的目的以及對公司的影響

　　本次京投置地以減資方式退出朝新和筑，是根據(jù)雙方合作框架協(xié)議約定作出的決定，競買目標地塊成功后，由于目標地塊的成交價格高于公司的授權(quán)價格，經(jīng)公司內(nèi)部審慎研究，不再參與后續(xù)的開發(fā)建設(shè)，同時不享有朝新和筑的股東權(quán)利及股權(quán)權(quán)益，亦不承擔股東義務(wù)和股東責(zé)任。本次減資完成后，公司將不再持有朝新和筑股權(quán)。本次減資不涉及公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)產(chǎn)生不利影響，不存在損害股東利益的情形。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：600683 證券簡稱：京投發(fā)展 公告編號：2023-067

　　京投發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2024年1月15日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年1月15日 14點00分

　　召開地點：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號銀泰中心C座17層會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述各項議案內(nèi)容詳見公司于2023年12月29日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的股東或代理人于規(guī)定時間內(nèi)到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，領(lǐng)取會議資料。異地股東可用傳真方式登記。

　　個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　2、登記時間：2024年1月12日(星期五)上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登記地點：京投發(fā)展股份有限公司董事會辦公室

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號銀泰中心C座17層

　　聯(lián)系電話：(010)65636622/65636620;傳真：(010)85172628

　　六、 其他事項

　　會期半天，與會股東食宿與交通費自理。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●報備文件

　　京投發(fā)展股份有限公司第十一屆董事會第二十九次會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　京投發(fā)展股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年1月15日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名;應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600683 證券簡稱：京投發(fā)展 編號：臨2023-065

　　京投發(fā)展股份有限公司

　　第十一屆董事會第二十九次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　公司第十一屆董事會第二十九次會議于2023年12月22日以郵件、傳真形式發(fā)出通知，同年12月28日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。監(jiān)事會全體成員對相關(guān)議案發(fā)表了意見。會議符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議通過下列決議：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于補選第十一屆董事會非獨立董事的議案》。經(jīng)董事會提名委員會審查，同意提名洪成剛先生(簡歷附后)為京投發(fā)展股份有限公司第十一屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿為止。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　二、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于減資退出參股公司北京朝新和筑置業(yè)有限公司的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《關(guān)于減資退出參股公司北京朝新和筑置業(yè)有限公司的公告》(臨2023-066)。

　　三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(臨2023-067)。

　　特此公告。

　　京投發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　附：洪成剛先生簡歷

　　洪成剛，男，1976年3月生，本科學(xué)歷，高級會計師，中共黨員。2007年7月至2017年5月，歷任北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司財務(wù)管理部主管、高級主管、經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;2017年5月至2019年5月，任北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司財務(wù)管理部副總經(jīng)理、成本中心副主任;2019年5月至今，任北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司財務(wù)管理部總經(jīng)理、成本中心主任。

　　洪成剛先生未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰。

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