證券代碼：000959 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-067

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)收到公司董事長(zhǎng)、董事趙民革先生的書(shū)面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整原因，趙民革先生申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及“戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)、ESG與合規(guī)管理委員會(huì)”主任委員職務(wù)，辭職后不再繼續(xù)擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《北京首鋼股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，趙民革先生的辭職，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　截至本公告披露之日，趙民革先生未持有公司股票。

　　趙民革先生在其任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)趙民革先生為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　北京首鋼股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月28日

　　證券代碼：000959 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-066

　　北京首鋼股份有限公司

　　2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　(一)本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　(二)本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年12月28日下午15時(shí)在北京市石景山區(qū)首鋼陶樓二樓第一會(huì)議室如期召開(kāi)。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由趙民革董事長(zhǎng)主持。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定。

　　(二)股東出席情況

　　股東出席的總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東45人，代表股份6,515,798,866股，占上市公司總股份的83.5936%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份5,214,178,240股，占上市公司總股份的66.8947%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份1,301,620,626股，占上市公司總股份的16.6990%。

　　中小股東出席的總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東41人，代表股份66,721,641股，占上市公司總股份的0.8560%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東41人，代表股份66,721,641股，占上市公司總股份的0.8560%。

　　(三)公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師徐明、李鯤宇作為本次會(huì)議的見(jiàn)證律師出席會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　(一)本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　(二)本次股東大會(huì)提案具體表決結(jié)果如下。

　　提案一《北京首鋼股份有限公司關(guān)于選舉董事的議案(選舉邱銀富為公司董事)》

　　總表決情況

　　同意6,515,691,698股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9984%;反對(duì)105,968股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0016%;棄權(quán)1,200股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況

　　同意66,614,473股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8394%;反對(duì)105,968股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1588%;棄權(quán)1,200股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0018%。

　　該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)，邱銀富先生當(dāng)選為公司董事。邱銀富董事當(dāng)選后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　提案二《北京首鋼股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額預(yù)計(jì)情況的議案》

　　總表決情況

　　同意2,094,928,966股，占出席會(huì)議總體有表決權(quán)股東所持股份的99.9952%;反對(duì)100,100股，占出席會(huì)議總體有表決權(quán)股東所持股份的0.0048%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議總體有表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況

　　同意66,621,541股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8500%;反對(duì)100,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1500%;棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司控股股東首鋼集團(tuán)有限公司(持股4,420,769,800股)對(duì)該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師徐明、李鯤宇作為本次會(huì)議見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　(二)法律意見(jiàn)書(shū)

　　(三)深交所要求的其他文件

　　北京首鋼股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月28日

　　證券代碼：000959 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-068

　　北京首鋼股份有限公司

　　八屆四次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一)北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“首鋼股份”)八屆四次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年12月18日以書(shū)面及電子郵件形式發(fā)出。

　　(二)會(huì)議于2023年12月28日在首鋼陶樓二層第一會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　(三)會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，其中李建濤董事、顧文賢獨(dú)立董事、劉燊獨(dú)立董事、彭鋒獨(dú)立董事視頻參會(huì)。

　　(四)經(jīng)董事會(huì)成員二分之一以上董事推舉，會(huì)議由邱銀富董事主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　(五)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)調(diào)整的議案》

　　本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　趙民革先生因工作調(diào)整辭去董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，根據(jù)《北京首鋼股份有限公司章程》規(guī)定和工作需要，公司董事會(huì)選舉邱銀富先生為公司董事長(zhǎng)(簡(jiǎn)歷附后)。

　　(二)審議通過(guò)了《北京首鋼股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員的議案》

　　本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《北京首鋼股份有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際，對(duì)董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員調(diào)整如下：

　　1.戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)、ESG與合規(guī)管理委員會(huì)

　　委員為邱銀富、朱國(guó)森、顧文賢、彭鋒、李建濤。其中邱銀富為主任委員。

　　2.審計(jì)委員會(huì)

　　委員為顧文賢、余興喜、彭鋒。其中顧文賢為主任委員。

　　3.薪酬與考核委員會(huì)

　　委員為余興喜、劉燊、彭鋒。其中余興喜為主任委員。

　　4.提名委員會(huì)

　　委員為劉燊、余興喜、曾立。其中劉燊為主任委員。

　　三、備查文件

　　(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

　　(二)深交所要求的其他文件

　　北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月28日

　　邱銀富簡(jiǎn)歷

　　邱銀富，男，1967年11月生，正高級(jí)工程師。曾任首鋼中厚板廠(chǎng)機(jī)動(dòng)科專(zhuān)業(yè)員、負(fù)責(zé)人，首鋼第二煉鋼廠(chǎng)機(jī)動(dòng)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、科長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記，北京首鋼股份有限公司第二煉鋼廠(chǎng)機(jī)動(dòng)科科長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記，首鋼氧氣廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)，首鋼氧氣廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)兼首鋼遷鋼公司制氧分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、黨總支書(shū)記，首鋼氧氣廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)兼京唐依托項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，首鋼氧氣廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)兼京唐依托項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、唐山首鋼寶業(yè)公司制氧分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，首鋼遷鋼公司冷軋作業(yè)部部長(zhǎng)，首鋼遷鋼公司總經(jīng)理助理兼冷軋作業(yè)部部長(zhǎng)，首鋼遷鋼公司總經(jīng)理助理兼冷軋作業(yè)部部長(zhǎng)、黨委書(shū)記，首鋼遷鋼公司副總經(jīng)理兼冷軋作業(yè)部部長(zhǎng)、黨委書(shū)記，北京首鋼冷軋薄板有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理，北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，北京首鋼股份有限公司副總經(jīng)理兼北京首鋼冷軋薄板有限公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，北京首鋼股份有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理兼首鋼股份公司遷安鋼鐵公司黨委書(shū)記，北京首鋼股份有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、董事、副總經(jīng)理兼任首鋼股份公司遷安鋼鐵公司黨委書(shū)記，首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)兼任北京首鋼股份有限公司董事，首鋼集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事兼任北京首鋼股份有限公司董事，首鋼集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、工會(huì)主席兼任北京首鋼股份有限公司董事，首鋼集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、工會(huì)主席，首鋼集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任首鋼集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理，北京首鋼股份有限公司董事。

　　邱銀富與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有本公司股票;沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情況;未被列入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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