本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　北京千方科技股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2023年12月19日以郵件形式發(fā)出會議通知，于2023年12月27日上午10：30以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長夏曙東先生召集并主持，公司監(jiān)事和部分高管人員列席，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　二、 董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》;

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　同意公司已實施完畢的2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務(wù)及運營項目”予以結(jié)項，同時為提高節(jié)余募集資金使用效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，同意將上述募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金 173,246,351.38 元(包括累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額，占該募投項目實際募集資金凈額的9.77%;實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，同時注銷對應(yīng)的募集資金專用賬戶。

　　具體內(nèi)容請參見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。

　　保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　2、審議通過了《關(guān)于核銷應(yīng)收款項的議案》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　為真實反映公司財務(wù)狀況，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司相關(guān)會計政策的有關(guān)規(guī)定，公司擬對無法收回的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款進行清理，并予以核銷，本次核銷應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款賬面余額合計28,253,346.45元，預(yù)計影響公司2023年年度損益8,675,508.06元(最終數(shù)據(jù)以公司年度經(jīng)審計的財務(wù)報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn))，不會對公司2023年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　具體內(nèi)容請參見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于核銷應(yīng)收款項的公告》。

　　三、 備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第六屆董事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-064

　　北京千方科技股份有限公司關(guān)于

　　2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　北京千方科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“千方科技”)于2023年12月27日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司已實施完畢的2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務(wù)及運營項目”予以結(jié)項，同時為提高節(jié)余募集資金使用效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，同意將上述募投項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金 173,246,351.38 元(包括累計收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行手續(xù)費的凈額，占該募投項目實際募集資金凈額的9.77%;實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動，同時注銷對應(yīng)的募集資金專用賬戶。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本事項在董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、 2015年非公開發(fā)行股票募集資金情況

　　(一) 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京千方科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015] 2458號)核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司向太平洋證券股份有限公司等9名特定投資者非公開發(fā)行A股46,680,497股，每股價格人民幣38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集資金180,000.00萬元，扣除發(fā)行費用2,612.67萬元后，募集資金凈額為177,387.33萬元。

　　上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)致同驗字(2015)第110ZC00582號《驗資報告》驗證。

　　(二) 公司本次募集資金投資項目情況

　　公司本次發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過180,000.00萬元，擬用于以下項目：

　　單位：萬元

　　(三) 募集資金使用及余額情況

　　截至2023年12月26日，公司累計支付項目投資款共計121,291.25萬元，以募集資金永久補充流動資金52,000.00萬元，本次募集資金累計取得理財收益、銀行利息(扣除手續(xù)費)凈額13,228.56萬元，期末募集資金未使用余額為17,324.64 萬元?？鄢阅技Y金暫時補充流動資金10,000.00萬元后，募集資金專用賬戶余額合計為7,324.64 萬元。募集資金投資項目累計已投入使用金額具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、公司于2018年8月20日召開的第四屆董事會第十四次會議、于2018年9月5日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購股權(quán)的議案》，同意公司將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務(wù)及運營項目”包含的明細(xì)項目“出租車綜合信息服務(wù)及運營”募投資金13,178.10萬元用途變更為收購甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司少數(shù)股東持有的16.89%股權(quán)。

　　2、公司于2018年11月30日召開的第四屆董事會第二十次會議、于2018年12月17日召開的2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，同意將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務(wù)及運營項目”包含的明細(xì)項目“智能公交綜合信息服務(wù)與運營”項目部分募集資金用途變更為永久補充流動資金，本次變更募集資金金額總計52,000萬元。

　　3、公司于2019年7月9日召開的第四屆董事會第二十七次會議、于2019年7月25日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途收購杭州交智科技有限公司少數(shù)股權(quán)的議案》，同意將2015年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“城市綜合交通信息服務(wù)及運營項目”中未使用的募集資金26,260.81萬元用途變更為支付收購寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙)持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股權(quán)的收購價款。

　　4、公司于2020年12月18日召開的第五屆董事會第五次會議、于2021年1月6日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購北京盤天新技術(shù)有限公司51%股權(quán)的議案》，同意公司向北京盤天新技術(shù)有限公司股東張英杰等12方以支付現(xiàn)金的方式購買其持有北京盤天合計51%的股權(quán)，收購價款合計20,339.7912萬元，收購價款全部用2015年非公開發(fā)行股票募集資金支付。

　　(四) 募集資金存儲情況

　　根據(jù)公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。本公司嚴(yán)格按照該《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。截至2023年12月26日，2015年非公開發(fā)行股票募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入、理財利息13,241.46萬元(其中以前年度利息收入13,175.21萬元)，已扣除手續(xù)費12.91萬元(其中以前年度手續(xù)費12.47萬元)。

　　(五) 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司于2023年7月5日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金80,000萬元暫時補充流動資金，其中擬使用2015年非公開發(fā)行募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，擬使用2020年非公開發(fā)行募集資金70,000萬元暫時補充流動資金，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過12個月。

　　截至本公告披露日，公司尚未將已使用的2015年非公開發(fā)行募集資金10,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。

　　(六) 使用閑置募集資金購買理財情況

　　公司于2023年8月21日召開的第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于增加使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司增加使用不超過人民幣1億元的暫時閑置2015年非公開發(fā)行募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的理財類產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，上述額度使用期限自董事會審議通過之日起12個月有效，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，同時授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)組織實施。

　　截至本公告披露日，公司使用上述閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品(含結(jié)構(gòu)性存款)金額0.00萬元。

　　二、 本次結(jié)項募集資金項目的情況

　　(一) 本次結(jié)項募投項目的募集資金使用與節(jié)余情況

　　截至2023年12月26日，公司2015年非公開發(fā)行股票募投項目“城市綜合交通信息服務(wù)及運營項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項條件，本次結(jié)項募集資金投資項目使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：萬元

　　注：1、 “節(jié)余募集資金金額”中包含待支付合同金額，項目結(jié)項后款項將用自有資金根據(jù)合同進度支付。

　　2、募集資金節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

　　(二) 本次結(jié)項募投項目募集資金節(jié)余原因

　　在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項目實際情況出發(fā)，本著合理、有效、謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，審慎使用募集資金。在保證項目質(zhì)量和控制實施風(fēng)險的前提下，公司加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，通過對各項資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理降低項目建設(shè)成本和費用，形成了一定募集資金節(jié)余。

　　同時，公司為了提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目正常實施和募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了一定的理財收益，同時募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

　　本次結(jié)項募投項目存在尚未支付的尾款共計約4,259.35萬元，系部分合同尾款支付時間周期較長，尚未到支付節(jié)點所致。為最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬將該部分尚未支付的合同尾款先行結(jié)轉(zhuǎn)為永久性補充流動資金以用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，公司承諾在該部分合同尾款滿足付款條件時，將按照相關(guān)合同約定以自有資金支付。

　　三、 節(jié)余募集資金使用計劃

　　鑒于公司2015年非公開發(fā)行股票募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，滿足結(jié)項條件，為合理地使用募集資金，更好地實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升公司的經(jīng)濟效益，公司擬將節(jié)余募集資金17,324.64萬元(包含銀行存款利息，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營的需要。

　　本次募投項目節(jié)余金額包括尚未支付的合同尾款等，因合同尾款支付時間周期較長，將節(jié)余金額補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高資金使用效率，避免資金長期閑置。在該部分合同尾款滿足付款條件時，公司將按照相關(guān)合同約定自有資金支付。

　　在節(jié)余募集資金永久補充流動資金后，公司將辦理專戶注銷事項。公司就相關(guān)募集資金專戶與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。

　　四、 節(jié)余募集資金永久補充流動資金對公司經(jīng)營的影響

　　節(jié)余募集資金永久補充流動資金是公司結(jié)合項目實際實施情況及公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況作出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，符合公司和全體股東的利益，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，且有利于進一步提高募集資金的使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，促進公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為廣大股東創(chuàng)造更大的利益。

　　五、 履行的必要審批程序

　　本事項已經(jīng)公司2023年12月27日召開的第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。

　　相關(guān)審議程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

　　六、 專項意見說明

　　1、 監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為，公司2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，可以最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益，符合股東利益最大化規(guī)則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次對2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　2、 保薦機構(gòu)核查意見

　　國泰君安證券股份有限公司作為千方科技非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)，對公司本事項進行了審慎核查，并出具了《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于北京千方科技股份有限公司2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》，認(rèn)為：

　　千方科技本次對2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情況。該事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦人對千方科技2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　七、 備查文件

　　1、 公司第六屆董事會第二次會議決議;

　　2、 公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議;

　　3、 國泰君安證券股份有限公司關(guān)于北京千方科技股份有限公司2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-065

　　北京千方科技股份有限公司

　　關(guān)于核銷應(yīng)收款項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京千方科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月27日召開的第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于核銷應(yīng)收款項的議案》，具體內(nèi)容公告如下：

　　一、 本次核銷應(yīng)收款項概況

　　為真實反映公司財務(wù)狀況，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司相關(guān)會計政策的有關(guān)規(guī)定，公司擬對無法收回的應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款進行清理，并予以核銷，核銷金額合計28,253,346.45元，核銷明細(xì)表如下：

　　單位：元

　　二、 本次核銷應(yīng)收款項對公司的影響

　　本次核銷應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款賬面余額合計28,253,346.45元，預(yù)計影響公司2023年年度損益8,675,508.06元(最終數(shù)據(jù)以公司年度經(jīng)審計的財務(wù)報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn))，不會對公司2023年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。本次核銷符合公司實際情況及會計政策的要求，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　三、 本次核銷應(yīng)收款項履行的審批程序

　　本次核銷應(yīng)收款項已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次核銷應(yīng)收款項無需提交公司股東大會審議。

　　四、 監(jiān)事會對本次核銷應(yīng)收款項的審核意見

　　公司監(jiān)事會經(jīng)核查認(rèn)為：本次核銷應(yīng)收款項賬面余額合計28,253,346.45元，符合我國企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定，核銷依據(jù)充分，不存在損害公司和股東利益的情況，公司董事會就本次核銷應(yīng)收款項的決議程序合法、依據(jù)充分。公司監(jiān)事會同意公司本次核銷應(yīng)收款項。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事會

　　2023年12月28日

　　證券代碼：002373 證券簡稱：千方科技 公告編號：2023-066

　　北京千方科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　北京千方科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議于2023年12月19日以郵件形式發(fā)出會議通知，于2023年12月27日上午11:30在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園27號院千方大廈B座5層會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席孫大勇先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》;

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，可以最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，提升公司經(jīng)營效益，符合股東利益最大化規(guī)則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，同意公司本次對2015年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　2、審議通過了《關(guān)于核銷應(yīng)收款項的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次核銷應(yīng)收款項賬面余額合計28,253,346.45元，符合我國企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定，核銷依據(jù)充分，不存在損害公司和股東利益的情況，公司董事會就本次核銷應(yīng)收款項的決議程序合法、依據(jù)充分。公司監(jiān)事會同意公司本次核銷應(yīng)收款項。

　　三、 備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年12月28日

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