本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十七次會議于2023年12月8日以現(xiàn)場+通訊方式召開。會議通知和議案已于2023年12月1日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決董事7名，實際參加表決董事7名，董事尤源先生、獨立董事許芳女士因工作原因以通訊方式參加本次會議。本次會議由董事長周儒欣先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)討論形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán);

　　公司第六屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會的換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查并經(jīng)董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇遠(yuǎn)先生、黃磊先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》)。

　　本議案需提交公司 2024 年度第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制對每位候選人進(jìn)行分項投票表決。

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表的獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、審議通過了《關(guān)于提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán);

　　公司第六屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會的換屆選舉，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查并經(jīng)董事會提名委員會審議通過，董事會同意提名劉勝民先生、崔勇先生、師曉燕女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人，其中劉勝民先生為會計專業(yè)人士(簡歷詳見《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》)。

　　按照相關(guān)規(guī)定，上述三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性須深圳證券交易所審核無異議后，方可與其他非獨立董事候選人一并提交公司2024年度第一次臨時股東大會審議，并采用累計投票制進(jìn)行逐項表決。

　　《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》以及公司獨立董事對此事項發(fā)表的獨立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　以上非獨立董事與獨立董事的提名不會導(dǎo)致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為保證公司董事會的正常運作，在2024年度第一次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第六屆董事會按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　三、審議通過了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán);

　　公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗智聯(lián)、江蘇北斗基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬于2024年度開展銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)。北斗智聯(lián)的控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)為其申請銀行授信額度的81.79%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。同意公司按18.21%的持股比例為其申請的銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保有效期為本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，并授權(quán)擔(dān)保主體法定代表簽署相關(guān)合同及文件。

　　本議案尚需提交公司2024年度第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事關(guān)于本事項發(fā)表的事前認(rèn)可書面意見、獨立意見及保薦券商中信證券股份有限公司出具的核查意見刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號：2023-110)刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　四、審議通過了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財務(wù)資助的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán);

　　公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗智聯(lián)為保障業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足階段性流動資金的需求，擬向股東申請8,000萬元財務(wù)資助，其控股股東華瑞智聯(lián)的關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)按照81.79%比例為北斗智聯(lián)提供 6,543.2萬元財務(wù)資助。同意公司按18.21%的持股比例為其提供1,456.8萬元財務(wù)資助。

　　本議案尚需提交公司2024年度第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事關(guān)于本事發(fā)表的事前認(rèn)可書面意見、獨立意見及保薦券商中信證券股份有限公司出具的核查意見刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司提供財務(wù)資助的公告》(編號：2023-111)，詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　五、審議通過了《關(guān)于召開2024年度第一次臨時股東大會的議案》;

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán);

　　公司定于2024年1月12日召開2024年度第一次臨時股東大會。

　　《關(guān)于召開2024年度第一次臨時股東大會的通知》(編號：2023-112)，詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第三十七次會議決議;

　　2、公司獨立董事出具的事前認(rèn)可書面意見、獨立意見;

　　3、中信證券股份有限公司出具的核查意見。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年12月10日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-109

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“北斗星通”)第六屆監(jiān)事會第三十四次會議于2023年12月8日以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議資料已于2023年12月1日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際表決監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席王建茹女士主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1. 審議通過了《關(guān)于提名公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司第六屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名王建茹女士和彭雪妮女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。并提交公司股東大會以累積投票方式進(jìn)行選舉。

　　經(jīng)股東大會選舉的非職工監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉的職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，自股東大會審議選舉通過之日起，任期三年。

　　本次監(jiān)事候選人提名后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　2. 審議通過了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬于2024年申請7億元銀行授信額度，公司按18.21%提供12,747.00萬元的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告》(公告編號：2023-110)刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　3. 審議通過了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財務(wù)資助的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬申請8,000.00萬元財務(wù)資助，公司按18.21%提供1,456.80萬元財務(wù)資助。該議案的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司提供財務(wù)資助的公告》(編號：2023-111)，詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會第三十四次會議決議。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年12月10日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-110

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司申請銀行授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“北斗智聯(lián)”)及江蘇北斗星通汽車電子有限公司(以下簡稱“江蘇北斗”)，根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬在2024年度開展不超過7億元人民幣的銀行融資授信業(yè)務(wù)，其中：4.62億元為存量授信在2024年到期后擬申請續(xù)期，2.38億元為增量申請銀行授信額度。北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月8日召開第六屆董事會第三十七次會議、第六屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》,同意公司按18.21%的持股比例，為北斗智聯(lián)及其子公司江蘇北斗擬申請的7億元銀行授信額度提供 12,747萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)2.94%。擔(dān)保有效期為本議案經(jīng)公司2024年度第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，并授權(quán)擔(dān)保主體法定代表簽署相關(guān)合同及文件。

　　北斗智聯(lián)的控股股東北京華瑞世紀(jì)智聯(lián)科技有限公司(以下簡稱“華瑞智聯(lián)”)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華瑞世紀(jì)”)為其7億元銀行授信額度按81.79%比例提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　本事項尚需提交公司2024年度第一次臨時股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保公司基本情況

　　1、北斗智聯(lián)基本情況

　　注：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司現(xiàn)擬更名為北斗智聯(lián)科技有限公司，工商手續(xù)辦理中。

　　2、江蘇北斗基本情況

　　經(jīng)核查，以上被擔(dān)保單位資信良好、不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)關(guān)系及與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年11月17日，公司召開2023年度第四次臨時股東大會，審議通過出售北斗智聯(lián)15%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(以下簡稱“交易”)。截至本公告披露日該交易已實施完成。該交易完成后，公司通過全資子公司北斗星通(重慶)汽車電子有限公司持有北斗智聯(lián)18.21%股權(quán)，不再將其納入合并報表范圍，公司副總經(jīng)理兼董秘潘國平先生、副總經(jīng)理王增印先生現(xiàn)擔(dān)任北斗智聯(lián)董事，北斗智聯(lián)由公司控股子公司變更為關(guān)聯(lián)參股公司。

　　公司前期為支持北斗智聯(lián)及其控股子公司業(yè)務(wù)開展，經(jīng)董事會、股東大會審議通過后，存在為其部分銀行授信、借款等融資提供擔(dān)保的情形。截至目前，公司已為北斗智聯(lián)及其控股子公司提供的28,751.32萬元銀行授信擔(dān)保額度(已使用24,632.2萬元)，均因該交易被動形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，前述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項已履行了必要的審議決策程序。

　　2022年9月，北斗智聯(lián)系公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司，經(jīng)董事會審議通過后，公司為北斗智聯(lián)提供5,650萬元財務(wù)資助，該筆資助已于2023年9月歸還。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　北斗智聯(lián)及其全資子公司江蘇北斗以自身經(jīng)營的融資業(yè)務(wù)需求為依據(jù)，在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等具體內(nèi)容以實際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、對外擔(dān)保對公司的影響

　　近年來，我國汽車電子行業(yè)在國內(nèi)汽車行業(yè)發(fā)展的帶動下發(fā)展迅速，行業(yè)的戰(zhàn)略地位和市場規(guī)模都得到較大提升。未來，隨著汽車電動化滲透率的提升和智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)整體的發(fā)展，我國汽車電子行業(yè)的規(guī)模有望將繼續(xù)擴(kuò)大。被擔(dān)保公司北斗智聯(lián)主營業(yè)務(wù)為智能座艙，隨著汽車電子行業(yè)的快速發(fā)展有望推動北斗智聯(lián)業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長。

　　北斗智聯(lián)為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，所處汽車電子行業(yè)屬于國家鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自成立以來在市場亦成功實現(xiàn)了多輪股權(quán)融資，經(jīng)營規(guī)模正處于增長期。此次申請的銀行授信及貸款主要目的為補(bǔ)充正常的經(jīng)營流動性資金需求。本次對外提供擔(dān)保的行為不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　六、對外擔(dān)保風(fēng)險防范措施

　　公司采取的風(fēng)險防范措施主要包括：(1)公司已向北斗智聯(lián)委派董事和監(jiān)事，參與北斗智聯(lián)重大決策，及時知悉北斗智聯(lián)經(jīng)營、財務(wù)、投融資等領(lǐng)域的重大事宜，有利于及時識別公司運營出現(xiàn)的重大風(fēng)險并做出應(yīng)對;(2)北斗智聯(lián)后續(xù)擬通過開展股權(quán)融資方式，降低銀行貸款規(guī)模,有利于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);(3)北斗智聯(lián)近年來積極降本增效經(jīng)營，隨著技術(shù)研發(fā)投入的成果轉(zhuǎn)化，持續(xù)提高產(chǎn)品競爭力，不斷提升盈利能力，增強(qiáng)自身造血能力，有利于降低公司財務(wù)資助風(fēng)險;(4)公司對外擔(dān)保情況建立臺賬管理，財務(wù)部相關(guān)人員會及時分析和跟蹤北斗智聯(lián)財務(wù)情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，最大限度地控制風(fēng)險、保證資金安全。

　　七、董事會及獨立董事意見

　　1、公司董事會認(rèn)為：公司及北斗智聯(lián)其他股東按持股比例向北斗智聯(lián)2024年擬申請的銀行授信額度提供同等條件的擔(dān)保，其擬申請的授信資金用于自身業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，且公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，本次提供銀行授信擔(dān)保事項風(fēng)險可控。

　　2、獨立董事事前認(rèn)可意見：公司按持股比例18.21%為北斗智聯(lián)及其全資公司江蘇北斗擬于2024年申請的銀行授信提供擔(dān)保，用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，且北斗智聯(lián)控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)為本次擬申請的銀行授信額度按81.79%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。我們認(rèn)為本次擔(dān)保事項風(fēng)險可控，沒有損害公司及全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意將上述議案提交公司第六屆董事會第三十七次會議審議。

　　3、獨立董事的獨立意見：公司按照18.21%的持股比例為關(guān)聯(lián)參股公司擬于2024年申請的7億元銀行授信額度中的12,747萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)為本次授信額度的81.79%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。我們認(rèn)為本次擔(dān)保事項有助于緩解其的經(jīng)營壓力，風(fēng)險可控。公司董事會審議該事項的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，因此，我們同意將《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》提交股東大會審議。

　　七、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬于2024年申請7億元銀行授信額度，公司按18.21%提供12,747.00萬元的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　八、保薦人意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：北斗星通為關(guān)聯(lián)參股公司申請銀行授信提供擔(dān)保事項已履行了必要的審議程序，獨立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》等法律法規(guī)及《公司章程》等制度的要求，不存在損害公司和股東利益的行為。保薦人對北斗星通本次為關(guān)聯(lián)參股公司申請銀行授信提供擔(dān)保的事項無異議。

　　九、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，公司累計經(jīng)審批的對外擔(dān)?？傤~為人民幣46,561.7萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.74%，若本次擔(dān)保額度審批通過后，公司累計經(jīng)審批的對外擔(dān)保總額為人民幣59,308.7萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.68%;累計實際發(fā)生擔(dān)保金額為26,921.74萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.21%。

　　公司及控股子公司無其他對外擔(dān)保事項，亦無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保和因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年 12 月10日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-111

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股公司提供財務(wù)資助的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1.資助對象：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司;

　　資助方式及金額：1,456.8萬元現(xiàn)金資助;

　　資助利息：年化利率4%

　　資助期限：2024年度第一次臨時股東大會審議通過后12個月。

　　2.本事項尚需提交公司2024年度第一次臨時股東大會審議。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月8日召開第六屆董事會第三十七次會議、第六屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財務(wù)資助的議案》。公司關(guān)聯(lián)參股公司北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“北斗智聯(lián)”)為保障業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足階段性流動資金的需求，北斗智聯(lián)擬向股東申請財務(wù)資助8,000萬元，用于補(bǔ)充經(jīng)營資金。北斗智聯(lián)控股股東北京華瑞世紀(jì)智聯(lián)科技有限公司(以下簡稱“華瑞智聯(lián)”)的關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華瑞世紀(jì)”),按照81.79%比例為北斗智聯(lián)提供 6,543.2萬元財務(wù)資助。公司按實際持股比例18.21%為北斗智聯(lián)提供1,456.8萬元財務(wù)資助，資助金額占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.34%。

　　公司與北斗智聯(lián)其他股東將按出資比例提供同等條件的財務(wù)資助符合《深交所股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》的相關(guān)規(guī)定。本次為北斗智聯(lián)提供財務(wù)資助不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用。

　　公司副總經(jīng)理兼董秘潘國平先生、副總經(jīng)理王增印先生現(xiàn)任北斗智聯(lián)董事，北斗智聯(lián)為公司關(guān)聯(lián)參股公司，公司本次為北斗智聯(lián)提供財務(wù)資助構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本事項尚需提交2024年度第一次臨時股東大會審議。

　　本次財務(wù)資助協(xié)議尚未簽署。

　　一、被資助對象情況

　　1、北斗智聯(lián)基本情況

　　注：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司現(xiàn)擬更名為北斗智聯(lián)科技有限公司，工商手續(xù)辦理中。

　　北斗智聯(lián)股東情況

　　2、 經(jīng)核查，北斗智聯(lián)不存在被質(zhì)押、查封、凍結(jié)等司法程序行為，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

　　二、財務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、出借人(甲方)：北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)：周儒欣

　　通訊地址：北京市海淀區(qū)永豐基地豐賢東路 7號北斗星通大廈

　　借款人(乙方)：北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)任公司

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)：張敬鋒

　　通訊地址：重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)桐桂大道 81號2幢

　　2、財務(wù)資助方式及額度：公司以自有資金擬向北斗智聯(lián)提供不超過1,456.8萬元人民幣的財務(wù)資助。

　　3、財務(wù)資助期限：借款期限為1年，以資金到達(dá)對方賬戶之日起計算，按月度結(jié)算并支付利息，可提前還款。

　　4、財務(wù)資助利率：經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次財務(wù)資助按年化利率4%計算。

　　5、財務(wù)資助用途：補(bǔ)充流動資金。

　　6、償還方式及違約責(zé)任：

　　a、乙方須在資助期限到期日，將財務(wù)資助金按時清償給甲方。

　　b、乙方可提前向甲方償還全部或部分財務(wù)資助金，但應(yīng)提前10日通知甲方。

　　c、財務(wù)資助期內(nèi)乙方發(fā)生違約行為，該財務(wù)資助立即到期終止提前收回，且甲方不再給予其后期財務(wù)資助。

　　d、因乙方違約行為給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　財務(wù)資助協(xié)議暫未簽署，待公司臨時股東大會審議通過后簽署。

　　三、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

　　北斗智聯(lián)為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，所處汽車電子行業(yè)屬于國家鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自成立以來在市場亦成功實現(xiàn)了多輪股權(quán)融資，經(jīng)營規(guī)模正處于增長期。截至 2023年9月30日，北斗智聯(lián)資產(chǎn)負(fù)債率為61.31%，負(fù)債水平相對可控。

　　公司采取的風(fēng)險防范措施主要包括：(1)公司已向北斗智聯(lián)委派董事和監(jiān)事，參與北斗智聯(lián)重大決策，及時知悉北斗智聯(lián)經(jīng)營、財務(wù)、投融資等領(lǐng)域的重大事宜，有利于及時識別公司運營出現(xiàn)的重大風(fēng)險并做出應(yīng)對;(2)北斗智聯(lián)后續(xù)擬通過開展股權(quán)融資方式,降低銀行貸款規(guī)模,有利于優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu);(3)北斗智聯(lián)近年來積極降本增效經(jīng)營，隨著技術(shù)研發(fā)投入的成果轉(zhuǎn)化等，持續(xù)提高產(chǎn)品競爭力，不斷提升盈利能力，增強(qiáng)自身造血能力，有利于降低公司財務(wù)資助風(fēng)險;(4)公司對外資助情況建立臺賬管理，財務(wù)部相關(guān)人員會及時分析和跟蹤北斗智聯(lián)財務(wù)情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，最大限度地控制風(fēng)險、保證資金安全。

　　公司本次為北斗智聯(lián)提供財務(wù)資助，明確了相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，能有效保障公司權(quán)益，且為北斗智聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營所需要，不會影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

　　公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等文件的相關(guān)制度規(guī)定及公司章程規(guī)定履行審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)，公司將嚴(yán)格控制資金風(fēng)險，確保公司資金安全。

　　四、關(guān)聯(lián)關(guān)系及與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年11月17日，公司召開2023年度第四次臨時股東大會，審議通過出售北斗智聯(lián)15%股權(quán)的重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(以下簡稱“交易”)。截至本公告披露日該交易已實施完成。該交易完成后，公司通過全資子公司北斗星通(重慶)汽車電子有限公司持有北斗智聯(lián)18.21%股權(quán)，不再將其納入合并報表范圍，公司副總經(jīng)理兼董秘潘國平先生、副總經(jīng)理王增印先生現(xiàn)擔(dān)任北斗智聯(lián)董事，北斗智聯(lián)由公司控股子公司變更為關(guān)聯(lián)參股公司。

　　2022年9月，北斗智聯(lián)系公司合并報表范圍內(nèi)控股子公司，經(jīng)董事會審議通過后，公司為北斗智聯(lián)提供5,650萬元財務(wù)資助，該筆資助已于2023年9月歸還

　　公司前期為支持北斗智聯(lián)及其控股子公司業(yè)務(wù)開展，經(jīng)董事會、股東大會審議通過后，存在為其部分銀行授信、借款等融資提供擔(dān)保的情形。截至目前，公司已為北斗智聯(lián)及其控股子公司提供的28,751.32萬元銀行授信擔(dān)保額度(已使用24,632.2萬元)，均因該交易被動形成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，前述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項已履行了必要的審議決策程序。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　1、董事會意見：公司及北斗智聯(lián)其他股東按持股比例向北斗智聯(lián)提供同等條件的財務(wù)資助，用于滿足其日常資金需要，且公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，本次提供財務(wù)資助事項風(fēng)險可控。

　　2、獨立董事的事前認(rèn)可意見：公司按持股比例為北斗智聯(lián)提供財務(wù)資助，保障其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其階段性流動資金的需求，符合公司和全體股東的利益。公司在提供資助期內(nèi)有能力對北斗智聯(lián)的經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，提供資助的風(fēng)險可控。本次提供資助事項所履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，沒有損害公司及公司全體股東的利益。因此，我們同意將該議案提交公司第六屆董事會第三十七次會議審議。

　　3、獨立董事的獨立意見：公司按照18.21%的持股比例為關(guān)聯(lián)參股公司北斗智聯(lián)提供1,456.8萬元財務(wù)資助，其控股股東華瑞智聯(lián)關(guān)聯(lián)方華瑞世紀(jì)按81.79%提供6,543.2萬元財務(wù)資助。本次資助用于其階段性流動資金的需求，風(fēng)險可控。審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，沒有損害公司及公司全體股東的利益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。因此，我們同意將該議案提交股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：關(guān)聯(lián)參股公司擬申請8,000.00萬元財務(wù)資助，公司按18.21%提供1,456.80萬元財務(wù)資助。該議案的內(nèi)容和審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

　　七、保薦人意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：北斗星通為關(guān)聯(lián)參股公司提供財務(wù)資助的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形。保薦人對北斗星通為關(guān)聯(lián)參股公司提供財務(wù)資助的事項無異議。

　　八、累計對外財務(wù)資助數(shù)量及逾期財務(wù)資助的數(shù)量

　　截至目前，公司累計經(jīng)審批的財務(wù)資助總額為人民幣67,770萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.63%，全部為持股比例高于50%的控股子公司財務(wù)資助。若本次財務(wù)資助額度審批通過后，公司累計經(jīng)審批的財務(wù)資助總額為人民幣69,226.8萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.97%，其中持股比例低于50%的參股公司財務(wù)資助金額為1,456.8萬元。

　　公司不存在對外財務(wù)資助逾期的情形，亦無逾期未收回事項，資金風(fēng)險安全可控。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年12月10日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-112

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉。2023 年 12月 8 日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查并經(jīng)董事會提名委員會審議通過，同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇遠(yuǎn)先生、黃磊先生共 4人為公司第七屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見附件一);同意提名劉勝民先生、崔勇先生、師曉燕女士共 3 人為第七屆董事會獨立董事候選人(簡歷詳見附件二)。公司董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格進(jìn)行了審核并審議通過，公司現(xiàn)任獨立董事對本次換屆選舉事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　上述董事候選人中，兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一;獨立董事候選人的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，且不存在連續(xù)任期超過六年的情形;獨立董事候選人擔(dān)任境內(nèi)上市公司獨立董事數(shù)量均未超過三家。

　　三位獨立董事候選人均已取得獨立董事任職資格證書，劉勝民先生為會計專業(yè)人士。上述獨立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項表決。

　　公司第七屆董事會擬由7名董事組成，其中非獨立董事4人，獨立董事3人，自股東大會審議選舉通過之日起，任期三年。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第六屆董事會董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　公司對第六屆董事會全體董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年 12 月10日

　　附件一：非獨立董事候選人簡歷

　　周儒欣，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1963年3月出生，中共黨員，南開大學(xué)模式識別與智能控制專業(yè)工學(xué)碩士學(xué)位，北京大學(xué)高級管理人員工商管理碩士學(xué)位。北京市海淀區(qū)第九屆、第十屆政協(xié)委員，北京市第十四屆、第十五屆人大代表，北京市海淀區(qū)第十一屆黨代會代表，北京市工商聯(lián)副會長，海淀區(qū)工商聯(lián)副會長，天津市津商聯(lián)合會副會長。2021年第八屆全國道德模范提名獎獲得者，榮獲2019-2020年度“首都精神文明建設(shè)獎”，2020年先后榮獲“北京榜樣”、2019-2020年度“首都精神文明建設(shè)獎”、“感動海淀”文明人物”，被命名為2020年海淀區(qū)“誠信標(biāo)兵”。2006年4月至今任北斗星通董事長，2009年3月至2018年1月、2019年5月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事長，2017年12月至2021年1月、2022年7月至今兼任北斗星通總經(jīng)理，2021年8月至今任海南北斗星通投資有限公司監(jiān)事，2021年9月至今任真點科技(北京)有限公司董事長，2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事長?，F(xiàn)任北斗星通董事長兼總經(jīng)理，北斗星通BG ICC董事長，和芯星通科技(北京)有限公司董事長，真點科技(北京)有限公司董事長，海南北斗星通投資有限公司監(jiān)事。

　　周儒欣先生為公司第一大股東、實際控制人，持有81,055,729股公司股份，與公司董事周光宇先生系父子關(guān)系，周光宇先生系周儒欣先生的一致行動人。周儒欣先生不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　周光宇，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1992年10月出生，加州大學(xué)洛杉磯分校計算機(jī)科學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，測繪專業(yè)工程師(中級)。2020年7月至2020年12月任和芯星通科技(北京)有限公司研發(fā)一部高級算法工程師;2021年1月至2022年5月任真點科技(北京)有限公司總經(jīng)理助理;2022年5月至2023年12月任真點科技(北京)有限公司副總經(jīng)理;2022年5月至2023年3月任BG ICC總經(jīng)理助理;2022年7月至今任北斗星通董事;2022年8月至今任昆侖北斗智能科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席;2023年1月至今任北斗星通總經(jīng)理助理;2023年2月至今任東方北斗投資(香港)公司執(zhí)行董事;2023年3月至今任BG ICC副總經(jīng)理;2023年12月至今任真點科技(北京)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任北斗星通董事、總經(jīng)理助理，真點科技(北京)有限公司總經(jīng)理，BG ICC副總經(jīng)理，東方北斗投資(香港)公司執(zhí)行董事，昆侖北斗智能科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席。

　　周光宇先生持有51,375,330股公司股份，為公司控股股東和實際控制人周儒欣之子及一致行動人，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　周崇遠(yuǎn)，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1987年7月出生,碩士學(xué)歷，2012年11月至2014年11月，就職于中國銀行芝加哥分行，任公司金融部經(jīng)理助理;2015年4月至今，就職于華芯投資管理有限責(zé)任公司，歷任投資二部經(jīng)理、投資二部高級經(jīng)理、投資二部資深經(jīng)理;2021年8月至今任北斗星通董事。現(xiàn)任北斗星通董事、華芯投資管理有限責(zé)任公司投資二部資深經(jīng)理、無錫芯朋微電子股份有限公司董事、思特威(上海)電子科技股份有限公司董事、硅谷數(shù)模(蘇州)半導(dǎo)體股份有限公司董事、上海愛信諾航芯電子科技有限公司董事、北京智芯微電子科技有限公司董事、湖南國科微電子股份有限公司董事、江蘇芯盛智能科技有限公司董事、上海燧原科技有限公司董事。

　　周崇遠(yuǎn)先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　黃磊，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1978年2月出生，中共黨員，北京航空航天大學(xué)通信與信息系統(tǒng)專業(yè)博士學(xué)位，正高級工程師。2007年1月至2009年3月，歷任北斗星通GPS產(chǎn)品事業(yè)部研發(fā)工程師、研發(fā)二部副經(jīng)理、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備研發(fā)中心研發(fā)部副經(jīng)理;2009年3月至2014年12月，歷任和芯星通科技(北京)有限公司主管工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、 市場總監(jiān);2015年1月至2017年1月任北斗星通戰(zhàn)略發(fā)展中心國際業(yè)務(wù)總監(jiān);2015年2月至2017年12月任北斗星通總經(jīng)理助理;2017年1月至2018年1月任和芯星通科技(北京)有限公司副總經(jīng)理;2017年7月至今任Rx Networks Inc.董事;2017年12月至今任北斗星通副總經(jīng)理;2018年1月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事、總經(jīng)理;2019年6月至今任Rx Networks Inc.董事長;2021年1月至今任北斗星通導(dǎo)航芯片事業(yè)部董事長;2021年9月至今任真點科技(北京)有限公司董事;2021年12月至今任芯與物(上海)技術(shù)有限公司董事長;2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任北斗星通副總經(jīng)理，北斗星通BG ICC董事、總經(jīng)理，和芯星通科技(北京)有限公司董事、總經(jīng)理，芯與物(上海)技術(shù)有限公司董事長，北斗星通導(dǎo)航芯片事業(yè)部董事長，真點科技(北京)有限公司董事，Rx Networks Inc.董事長。

　　黃磊先生持有67,219股公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的董事人員任職條件。

　　附件二：獨立董事候選人簡歷

　　劉勝民，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1972年11月出生，中共黨員，中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)位，中國注冊會計師(CPA)，中國證監(jiān)會首批保薦代表人。從事投資銀行業(yè)務(wù)20余年，先后在國家開發(fā)銀行總行、興業(yè)證券、大通證券、招商證券和中泰證券投資銀行部工作，曾任中泰證券投行部董事總經(jīng)理等職。2018年3月至2019年11月任山東豐元化學(xué)股份有限公司副總經(jīng)理。2021年1月至今任北斗星通獨立董事。現(xiàn)任北斗星通獨立董事。

　　劉勝民先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》中規(guī)定的獨立董事人員任職條件。

　　崔勇，男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1973年8月出生，中共黨員，中央財經(jīng)大學(xué)國民經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位。曾擔(dān)任多家保險公司及保險資產(chǎn)管理公司主要負(fù)責(zé)人以及中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會副會長等職務(wù)，擁有20余年金融投資、資產(chǎn)管理、資本市場運作經(jīng)驗。2018年創(chuàng)辦精確資本，專注于半導(dǎo)體領(lǐng)域股權(quán)投資，先后主導(dǎo)投資了中微公司、晶晨股份、芯原股份、格科微、星宸科技、云天勵飛、芯馳半導(dǎo)體等優(yōu)秀企業(yè)。2018年6月至今，任青島精確力升資產(chǎn)管理有限公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理。

　　崔勇先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》中規(guī)定的獨立董事人員任職條件。

　　師曉燕，女，中國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。1975年12月出生，中共黨員，英國蘭卡斯特大學(xué)人力資源管理碩士學(xué)位。20年人力資源管理經(jīng)驗，跨越國有、民營、合資等多種企業(yè)類型，5年社會組織工作經(jīng)驗。2015年6月至2018年6月任太極計算機(jī)有限責(zé)任公司人力資源部常務(wù)副總經(jīng)理;2018年6月至2018年10月任北京東軟望海科技有限公司人力資源總監(jiān);2018年10月至今任中關(guān)村人才協(xié)會副秘書長;2021年10月至今任中關(guān)村國際人力資源服務(wù)聯(lián)盟秘書長?，F(xiàn)任中關(guān)村人才協(xié)會副秘書長，中關(guān)村國際人力資源服務(wù)聯(lián)盟秘書長。

　　師曉燕女士未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》中規(guī)定的獨立董事人員任職條件。

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-113

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。2023 年 12月 8 日，公司召開第六屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。同意提名王建茹女士和彭雪妮女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。公司監(jiān)事會對上述監(jiān)事候選人任職資格進(jìn)行了審核。

　　本次監(jiān)事候選人提名后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　公司第七屆監(jiān)事會擬由3名監(jiān)事組成，非職工監(jiān)事2人，職工監(jiān)事1人。經(jīng)股東大會選舉的非職工監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉的職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，自股東大會審議選舉通過之日起，任期三年。

　　為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

　　公司對第六屆監(jiān)事會全體監(jiān)事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年 12 月10日

　　附件一：王建茹女士簡歷

　　王建茹，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973 年 5 月出生，中共黨員。中央財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)碩士，中國注冊會計師。2010 年 11 月至2014年9月任北斗星通財務(wù)總監(jiān)，2012 年 1 月至2015年1月任北斗星通信息服務(wù)有限公司董事;2014年9月至2015年1月任北斗星通副總經(jīng)理。2015年1月至今任北斗星通監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任北斗星通監(jiān)事會主席。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，王建茹女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　王建茹女士持有20,185股公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》《公司章程》中規(guī)定的監(jiān)事任職條件。

　　附件二：彭雪妮女士簡歷

　　彭雪妮，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1993年11月出生，香港中文大學(xué)統(tǒng)計系本科，美國康奈爾大學(xué)統(tǒng)計系碩士。2018年8月至2023年3月，任職于國家開發(fā)銀行北京分行，擔(dān)任國際業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理;2023年3月至今，任職于華芯投資管理有限責(zé)任公司投后管理部，擔(dān)任經(jīng)理。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，彭雪妮女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　彭雪妮女士未持有公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形及第二款規(guī)定的相關(guān)情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》《公司章程》中規(guī)定的監(jiān)事任職條件。

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-114

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司于近日召開職工代表大會，選舉職工代表擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。經(jīng)全體與會職工代表無記名投票表決，選舉郭進(jìn)霞女士為公司第七屆監(jiān)事會的職工監(jiān)事(簡歷詳見附件)，郭進(jìn)霞女士將與公司 2024年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會，自股東大會審議選舉通過之日起，任期三年。上述監(jiān)事將按照《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

　　本次職工監(jiān)事選舉后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一;單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年12月10日

　　郭進(jìn)霞，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974 年11月出生。中央財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)本科，中國注冊會計師。2008年1月至今任職于北斗星通，歷任審計主管、審計部副經(jīng)理、審計監(jiān)察總監(jiān)、審計監(jiān)察部總經(jīng)理、監(jiān)事會辦公室主任。現(xiàn)任北斗星通審計監(jiān)察部總經(jīng)理、監(jiān)事會辦公室主任，北斗星通(重慶)智能科技有限公司監(jiān)事，北京北斗星通信息裝備有限公司監(jiān)事，深圳市華云通達(dá)通信技術(shù)有限公司監(jiān)事，北京華云通達(dá)通信技術(shù)有限公司監(jiān)事。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，郭進(jìn)霞女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　郭進(jìn)霞女士持有15,000股公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事且最近三年內(nèi)被其公開譴責(zé)的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查且尚未有明確結(jié)論意見的情形，符合《公司法》《公司章程》中規(guī)定的監(jiān)事任職條件。

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-115

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年度第一次臨時

　　股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2024年1月12日召開2024年度第一次臨時股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2024年1月12日下午13:30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年1月12日

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2024年1月12日9:15至15:00的任意時間;

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年1月12日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、現(xiàn)場會議會議地點：公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議投票方式：

　　(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　5、股權(quán)登記日：2024年1月5日

　　6、出席對象：

　　(1)截至2024年1月5日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書詳見附件2);

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　(3)本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　公司將以特別決議審議方式審議上述議案。

　　上述提案內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《第六屆董事會第三十七次會議決議公告》(公告編號：2023-108)、《第六屆監(jiān)事會第三十四會議決議公告》(公告編號：2023-109)、《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告》(編號：2023-110)、《關(guān)于為關(guān)聯(lián)參股子公司提供財務(wù)資助的公告》(編號：2023-111)、《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》(編號：2023-112)、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》(編號：2023-113)、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》。

　　本次非獨立董事候選人(4人)、獨立董事候選人(3人)、監(jiān)事候選人(2人)將采用累計投票制進(jìn)行逐項表決。

　　特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　公司將對中小投資者(除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票，并對計票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　三、會議登記等事項

　　(1)登記方式：

　　法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)，法人代表證明書和身份證;委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);

　　個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證;委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù);

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。(傳真或信函在2024年1月8日17:00 前送達(dá)或傳真至本公司董事會辦公室)。

　　(2)登記時間：2024年1月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　(3)登記地點：北京市海淀區(qū)豐賢東路7號北斗星通大廈南二層北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

　　(4)聯(lián)系電話：010-69939966;傳真：010-69939100

　　聯(lián)系人：姜治文 王亞飛

　　郵編：100094

　　(5)其他事項：會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件1。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年12月10日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼為“362151”，投票簡稱為“北斗投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2024年1月12日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年1月12日上午9:15，結(jié)束時間為2024年1月12日下午3:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

　　3. 股東登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，經(jīng)過身份認(rèn)證后，方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　1、委托人名稱：

　　2、持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份證號碼：

　　5、對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按下表格式列示);沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　6、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期：

　　7、委托人簽名(或蓋章);

　　委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

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