證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-062

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽容知日新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月11日召開第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記備案的議案》《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》《關(guān)于制定<會計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》《關(guān)于修訂董事會專門委員會議事規(guī)則的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更的相關(guān)情況

　　2023年4月28日，公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》《關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。2023年5月26日，公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。本次限制性股票287,244股歸屬完成后，公司總股本由54,865,491股增加至55,152,735股。

　　公司于2023年6月完成了2022年年度權(quán)益分派的實(shí)施工作，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.3719元(含稅)，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4.8股。公司總股本由55,152,735股增加至81,626,048股。

　　經(jīng)上述兩次股本變動后，公司注冊資本由人民幣54,865,491元變更為81,626,048元;總股本由54,865,491股變更為81,626,048股。

　　二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　鑒于上述公司股本總數(shù)及注冊資本的變更情況，同時(shí)根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作(2023年8月修訂)》(以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作》”)的有關(guān)修訂情況，以及結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂完善，具體情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商登記備案等相關(guān)事宜，授權(quán)有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更手續(xù)及章程備案辦理完畢之日止。

　　上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　三、制定、修訂部分治理制度的相關(guān)情況

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《上市規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和修訂情況，以及結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》，修訂了《安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會審計(jì)委員會議事規(guī)則》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》《安徽容知日新科技股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》。

　　其中《安徽容知日新科技股份有限公司會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》《安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)議案尚需經(jīng)過公司股東大會的審議通過后生效?！栋不杖葜招驴萍脊煞萦邢薰緯?jì)師事務(wù)所選聘制度》《安徽容知日新科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的制度全文詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月12日

　　證券代碼：688768 證券簡稱：容知日新 公告編號：2023-063

　　安徽容知日新科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月27日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年12月27日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)生物醫(yī)藥園支路59號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年12月12日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露，公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2023年第二次臨時(shí)股東大會會議資料》

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)登記時(shí)間：2023年12月21日9:00-17:00，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2023年12月21日17:00前送達(dá)。

　　(二)登記地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)生物醫(yī)藥園支路59號證券部

　　(三)登記方式：

　　1.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件;委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件)和受托人身份證原件。

　　2.法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(授權(quán)委托書格式詳見附件)(加蓋公章)。

　　3.上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋公司公章。

　　4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時(shí)間2023年12月21日17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　通信地址：合肥市高新區(qū)生物醫(yī)藥園支路59號容知日新證券部

　　郵政編碼：230088

　　聯(lián)系電話：0551-65332331

　　郵箱：ronds_@ronds.com.cn

　　聯(lián)系人：黃莉麗、孔凱

　　(二)本次股東大會現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　特此公告。

　　安徽容知日新科技股份有限公司董事會

　　2023年12月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　安徽容知日新科技股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年12月27日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名(蓋章)： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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