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金稅四期 2023年1月1號上線,2024年全面推開?! 〗鸲?期2023年試點城市目前有廣東、山東、河南、山西、內(nèi)蒙古、重慶這六個省市?! ∥覈悇諗?shù)字化歷程 金稅工程屬于國家級信息系統(tǒng)工程,是國家電子政務建設的重要組成部分,更是我國稅務工作..
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發(fā)布時間:2023-12-10 熱度:
金稅四期 2023年1月1號上線,2024年全面推開。
金稅4期2023年試點城市目前有廣東、山東、河南、山西、內(nèi)蒙古、重慶這六個省市。
我國稅務數(shù)字化歷程
金稅工程屬于國家級信息系統(tǒng)工程,是國家電子政務建設的重要組成部分,更是我國稅務工作全面推進數(shù)字化的重要里程碑。因此,想更好了解金稅四期到底有什么本領?有多厲害?首先就要從我國稅務信息化、數(shù)字化的發(fā)展歷程看起。
上世紀80年代初,我國基層稅務部門就開始使用微型計算機設備輔助工作,用于處理稅收計劃、統(tǒng)計、會計等紙質(zhì)數(shù)據(jù),著力提高面對面服務效率,拉開了稅務信息化的序幕。1994年分稅制改革后,正式啟動金稅工程各期建設。
金稅一期
1994
于1994年開始運作,重點聚焦于增值稅專用發(fā)票的有效管理,在全國范圍內(nèi)推動部署增值稅交叉稽核系統(tǒng)(該系統(tǒng)主要采用企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票,由稅務機關(guān)組織手工錄入的方式進行數(shù)據(jù)采集)和增值稅防偽稅控系統(tǒng)。
金稅二期
2001
于2001年開始運作,重點聚焦于增值稅發(fā)票開票、認證、報稅和稽核等,將增值稅征管各環(huán)節(jié)都放在網(wǎng)絡上運行,探索實施全鏈條監(jiān)管體系,構(gòu)建增值稅“以票管稅”新機制;實現(xiàn)增值稅交叉稽核系統(tǒng)和發(fā)票協(xié)查系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)聯(lián)網(wǎng)運行;防偽稅控認證子系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)推廣運行,防偽稅控開票子系統(tǒng)已經(jīng)大規(guī)模推廣。
金稅三期
2008
于2008年正式啟動,總體目標是要建立“一個平臺、兩級處理、三個覆蓋、四個系統(tǒng)”,面向稅收征管主要業(yè)務、工作流程、崗位職責,構(gòu)建稅收征管新體系。該系統(tǒng)融合了稅收征管變革和技術(shù)創(chuàng)新,統(tǒng)一了全國國地稅征管應用系統(tǒng)版本,搭建了統(tǒng)一的納稅服務平臺,實現(xiàn)了全國稅收數(shù)據(jù)大集中,對于進一步規(guī)范全國稅收執(zhí)法、優(yōu)化納稅服務、實現(xiàn)“降低稅務機關(guān)征納成本和執(zhí)法風險具有極其重要的意義。
金稅四期
2019
國家稅務總局于2019年提出升級完善“金稅四期”的設想,并于 2020年向國家發(fā)改委申報了“十四五”規(guī)劃重點工程項目。金四相對于金三,做出了很多改變,這次不僅僅是稅務方面,對“非稅”業(yè)務也進行更全面的監(jiān)控。同時搭建了各部委、銀行等機構(gòu)之間信息共享和核查的通道,實現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企業(yè)登記注冊信息核查三大功能。
同時通過稅務、市監(jiān)、公安、社保、質(zhì)監(jiān)和國家統(tǒng)計局、銀行等所有行政管理部門各機構(gòu)信息共享,全面推動“以數(shù)治稅”時期的到來。
根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》,提出2022年基本實現(xiàn)法人稅費信息“一戶式”、自然人稅費信息“一人式”智能歸集,2023年基本實現(xiàn)稅務機關(guān)信息“一局式”、稅務人員信息“一員式”智能歸集,2025年實現(xiàn)稅務執(zhí)法、服務、監(jiān)管與大數(shù)據(jù)智能化應用深度融合、高效聯(lián)動、全面升級。
金稅四期對個人的影響有哪些?
金稅四期將會影響到每一個人的納稅情況。
私卡交易監(jiān)控:金稅四期上線之后,對資金的監(jiān)控將會更為嚴格,特別是個人卡交易。個人名下一張銀行卡涉案,5年內(nèi)不能開新戶,同時記入征信,基本告別信用卡和房貸車貸。從而真正實現(xiàn)“讓守信者處處受益,一旦失信,你將寸步難行。隨著金稅四期的上線,國家可以更細致、更全面地了解中國企業(yè)和稅收居民的信息,數(shù)字人民幣也在推進落實中。
引入高凈值人群反避稅條款:對于高凈值人群來說,伴隨著自然人納稅識別號的建立和新個稅中,首次引入反避稅條款進入征信,海內(nèi)外資產(chǎn)收支更透明。
金稅四期稽查的是誰?
第一波查的是資本性所得;
第二波查的是網(wǎng)紅、娛樂明星;
第三波查的是老板。
老板從對公賬戶往個人賬戶轉(zhuǎn)款,超過20萬都算大額。老板從對公賬戶往個人賬戶轉(zhuǎn),也需謹慎做。因為一旦你轉(zhuǎn)到老板個人賬戶上,會默認為你的股息分紅,讓你補繳20%的個稅。
金稅四期嚴查的是個人卡。金稅四期對個人賬戶流水多少會被監(jiān)管?簡單說,這3種情況,會被重點監(jiān)管。
1.任何賬戶的現(xiàn)金交易,超過5萬元。
2.公戶轉(zhuǎn)賬,超過200萬元。
3.私戶轉(zhuǎn)賬超20萬元(境外)或50萬元(境內(nèi))。
2022年個人銀行賬戶進賬高于這個數(shù)要小心了,大額交易會被嚴查!中國人民銀行2020年已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于大額現(xiàn)金管理的通知》,首先從浙江、深圳、河北率先開始作為試點,試點期為兩年。
金稅四期對企業(yè)有哪些影響?
企業(yè)自以為隱藏得很深的東西,不合規(guī)的東西會很快暴露出來。國家和稅務總局就是寄希望于“金四”電子發(fā)票。希望通過電子發(fā)票這種形式,掌握企業(yè)的經(jīng)營的情況、申報核算的情況。
通過你的每一筆交易,自動形成納稅信息。在這種情況下,希望能夠?qū)⑸嫦犹撻_發(fā)票、虛抵發(fā)票進行有效的打擊。如果全面電子發(fā)票在全國落地實施,會形成一張網(wǎng),那就意味著信息的即刻生成加上人工智能化的數(shù)據(jù)分析,再打通金融、進出口、民政、教育、公安等等70多個部門的信息。那么我們企業(yè)除了合規(guī)運營,其實是別無出路的。
注意!這7種避稅方法查到必罰:
1、買發(fā)票。2、對開發(fā)票、環(huán)開發(fā)票。3、故意用現(xiàn)金或者個人卡發(fā)工資。4、用現(xiàn)金收支貨款。5、到處找發(fā)票抵稅。6、代繳社保。7、大量員工個稅零申報。
這9類交易容易被稽查:
1、現(xiàn)金交易超5萬。
2、公轉(zhuǎn)公超200萬。
3、私戶轉(zhuǎn)賬金額過大,境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超50萬,境外轉(zhuǎn)賬超20萬。
4、規(guī)模小但流水巨大。
5、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常,如分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出,或者是集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出。
6、資金流向與經(jīng)營無關(guān)。
7、公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)。
8、頻繁開銷戶。
9、閑置賬戶大量交易。
企業(yè)如何面對金稅四期?
1定期進行稅務風險檢測
定期做好稅務風險檢測,徹底排查公司存在的潛在風險(兩套賬、企業(yè)之間互開發(fā)票、增值稅稅負率大幅度下降、虛開發(fā)票、成本虛提等),對于遺留問題和風險拿出可行的解決方案, 不要再拖延。
2打造財稅風險管控系統(tǒng)
根據(jù)企業(yè)的實際情況和業(yè)務模式,搭建適合的納稅管理標準、目標和實施方案,打造財稅風險管控系統(tǒng)。在金稅四期“以數(shù)治稅”背景下,要把希望寄托在系統(tǒng)上,而不是寄托于某一個人。
3做好企業(yè)稅務合規(guī)
稅務大數(shù)據(jù)時代來臨,企業(yè)合規(guī)是關(guān)鍵!金稅四期“以數(shù)控稅”方式的正式上場,這代表著我國的稅務監(jiān)管已上升到了一個全新的維度!數(shù)字化手段作為稅務建設的重要手段,同樣也能成為企業(yè)提升核心競爭力、降低經(jīng)營成本的重要途徑!企業(yè)應通過數(shù)字化升級轉(zhuǎn)型,合法合規(guī)實現(xiàn)降本增效!
企行財稅主營業(yè)務: 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、商標注冊、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費咨詢電話:010-85803387 。工商老師私人手機號:17701222182
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